证券代码：002280            证券简称：联络互动       公告编号：2017-018

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
            第四届董事会第三十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三
十一次会议的会议通知于2017年1月19日以传真及电子邮件的方式发出。本次会
议于2017年1月23日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，
会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息
科技股份有限公司章程》等有关规定。

       经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：


       一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的议案》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。

    同意公司及子公司使用不超过 25 亿元（含 25 亿元）人民币的闲置募集资金
进行现金管理，使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的闲置自有资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权公司董事长实施
相关事宜。期限不超过 12 个月，在上述额度可以滚动使用。该事项尚需提交公
司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 1 月 24
日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2017-020）


       二、审议通过《关于确定 2017 年第一次临时股东大会召开时间和地点的议
案》

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    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。

    同意公司于 2017 年 2 月 8 日在北京市朝阳区东三环路 7 号千禧大酒店三层
财 富 九 厅 召 开 2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 。 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 1 月 24 日《证券时报》刊登的《关于召开 2017
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）

       特此公告。


                                    杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                                        2017 年 1 月 24 日




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