证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-023
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2017 年 1 月 24 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021），并在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017 年 2 月 8 日（星期三）上午 10:00。
（2）网络投票时间为：2017 年 2 月 7 日—2017 年 2 月 8 日；其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2 月 8 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2017 年 2 月 7 日 15:00 至 2017 年 2 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议地点：北京市朝阳区东三环路 7 号千禧大酒店三层财富九厅
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何志涛先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件
的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 38 名，代表股份 1,168,904,328
股，占公司有表决权股份总数的 53.6897%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 14 名，代表股份 1,089,953,595
股，占公司有表决权股份总数的 50.0633%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 24 名，代表股份 78,950,733 股，占公司有
表决权股份总数的 3.6263％。
会议由公司董事长何志涛先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高
级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
（一）、审议通过《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》
表决结果：同意 1,168,840,028 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9945%；反对 64,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,345,332 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9730%；反对 64,300
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0270%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（二）、审议通过《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件
研发基地的议案》
表决结果：同意 1,168,850,828 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9954%；反对 53,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,356,132 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9776%；反对 53,500
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0224%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（三）、审议通过《关于变更公司英文名称暨修改公司章程的议案》
表决结果：同意 1,168,846,928 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9951%；反对 57,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0049%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,352,232 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9759%；反对 57,400
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0241%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（四）、逐项审议通过《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》
（1）股东大会议事规则
表决结果：同意 1,168,846,928 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9951%；反对 57,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0049%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,352,232 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9759%；反对 57,400
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0241%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（2）董事会议事规则
表决结果：同意 1,168,846,928 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9951%；反对 57,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0049%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,352,232 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9759%；反对 57,400
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0241%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（3）累积投票实施细则
表决结果：同意 1,168,850,828 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9954%；反对 53,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,356,132 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9776%；反对 53,500
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0224%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（五）、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》
表决结果：同意 1,168,850,828 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9954%；反对 53,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,356,132 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9776%；反对 53,500
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0224%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（六）、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
表决结果：同意 1,168,850,828 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9954%；反对 53,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,356,132 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9776%；反对 53,500
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0224%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（七）、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 1,168,850,828 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9954%；反对 53,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,356,132 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9776%；反对 53,500
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0224%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
（八）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》
表决结果：同意 1,168,841,328 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9946%；反对 59,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；
弃权 3,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 238,346,632 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9736%；反对 59,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0248%；弃权 3,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0016%。
四、 律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
五、备查文件
1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2017 年 2 月 9 日
