杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司
监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障
公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事
和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年
度的工作报告如下：
一、2016 年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：
召开方
届次 召开日期 会议审议事项
式
《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管
协议的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
四届十四
2016 年 2 月 3 日 通讯表决 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授
次
信额度的议案》
《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》
《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款
的议案》
《2015 年度监事会工作报告》
《2015 年年度报告及摘要》
《2015 年年度财务决算报告》
四届十五 《关于终止前次非公开发行部分募投项目及剩余募集
2016 年 2 月 22 日 现场表决
次 资金永久补充流动资金的议案》
《关于变更 2015 年非公开发行部分募投项目实施方
式暨在北京购买办公大楼的议案》
《关于 2015 年利润分配和资本公积金转增股本》
《关于募集资金 2015 年年度存放与使用情况的专项
报告》
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《关于 2015 年度内部控制自我评价报告》
《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
四届十六 于 2016 年 4 月 28 现场+通 《关于公司 2016 年第一季度报告》
次 日 讯会议 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
四届十七 现场+通
2016 年 8 月 17 日 《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情
次 讯会议
况的专项报告》
《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
《关于公司重大资产购买方案的议案》
《关于审议<杭州联络互动信息科技股份有限公司重
大资产购买预案>的议案》
《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大
资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议
案》
《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议
案》
《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
四届十八 案》
2016 年 9 月 27
次 现场会议 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资
日
产重组管理办法>第十一条规定的议案》
《关于同意公司就本次重大资产重组签署交易协议
的议案》
《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准
的说明的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于审议 2016 年 1-3 月审计报告的议案》
四届十九
2016 年 10 月 27 日 通讯表决 《关于公司 2016 年第三季度报告》
次
《关于审议<杭州联络互动信息科技股份有限公司重
大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报
四届二十 2016 年 11 月 14
通讯表决 告等报告的议案》
次 日
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案》
2
《关于本次重大资产重组购买资产定价的依据及公
平合理性说明的议案》
《关于本次现金购买资产摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺的议案》
二、监事会对公司 2016 年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查
结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2016年，监事会依法列席了公司股东大会和现场召开的董事会，对公司的决
策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的
决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公
司章程》所作出的各项规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有
效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
2、检查公司财务的情况
监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、
有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况
良好。财务报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司资产收购行为，公司出售资产程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内
幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股
份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
5、公司关联交易情况
公司2015年度未发生重大日常关联交易行为，发生的关联交易事项是按照
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“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价
格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小
股东的利益的行为。
6、对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体
系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
2016 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有
关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监
督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董
事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的
合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护
股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十六日
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