证券代码：002280          证券简称：联络互动             公告编号：2017-054

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
            第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十四次会议通知已于2017年4月20日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次
会议于2017年4月26日以现场表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，
会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息
科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
       一、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    董 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 刊 登 于 2017 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016
年年度报告》相关章节。
    独立董事李宏、董玮和潘斌向董事会递交了《独立董事 2016 年度述职报告》，
并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。
    该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
       二、审议通过《2016 年度总经理工作报告》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    公司总经理何志涛先生向董事会汇报了 2016 年公司经营情况和 2017 年经营
计划。《2016 年度总经理工作报告》内容详见刊登于 2017 年 4 月 28 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016 年年度报告》相关章节。
       三、审议通过《2016 年年度报告及摘要》的议案。
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年年度报告》刊登于 2017 年 4
月 28 日的巨潮资讯网，《公司 2016 年年度报告摘要》刊登于 2016 年 4 月 28 日
《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2017-056）。
    该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
       四、审议通过《2017 年第一季度报告》的议案
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司
2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
       五、审议通过《2016 年年度财务决算报告》的议案
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司 2016 年实
现营业收入 120,121.27 万元，相比 2015 年 67,635.53 万元，上升比例为 77.60%；
利润总额 40,272.23 万元，相比 2015 年 37,903.39 万元，上升比例为 6.25%；
净利润 35,471.32 万元，相比 2015 年 32,110.40 万元，上升比例为 10.47%。
    该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
       六、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案》的议案
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属于
上市公司股东的净利润 353,630,886.22 元，加年初未分配利润 518,931,985.65
元 ， 扣 除 已 分 配 2015 年 度 红 利 130,628,980.48 元 和 提 取 法 定 盈 余 公 积


                                        2
5,147,951.20 元 ， 截 至 2016 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 可 供 分 配 利 润 为
736,785,940.19 元。
    本年度进行利润分配，拟以公司现有股本 2,177,149,675 股份基数，按每
10 股派发现金股利人民币 0.45 元，共计 97,971,735.38 元，送红股 0 股，剩余
未分配利润滚存至下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
    该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
       七、审议通过《关于 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案；
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016 年募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，报告内容刊登于 2017 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资
讯网。
    该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
       八、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告》议案
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    《2016 年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出
具了意见，相关内容详见 2017 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。
       九、审议通过《2016 年企业社会责任报告的议案》；
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    内容详见刊登于 2017 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年企业社会责任报告》。
       十、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持
独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计


                                      3
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
    该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
       十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会
[2016]22 号），该规定适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。公司按照要
求进行会计政策变更。本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的
《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。本次会计政策变更对公司无重大
影响。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 4 月 28 日《证券
时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-059）
       十二、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司于 2017 年 5 月 23 日召开 2016 年年度股东大会，审议需由股东大
会批准的相关事项。
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 4 月 28 日《证券时
报》刊登的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-060）


    公司独立董事已就相关议案（议案六、议案七、议案八、议案十和议案十一）
发 表 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 2017 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事
项发表的独立意见》。
    特此公告。
                                     杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                                                 2017 年 4 月 28 日




                                         4