证券代码：002280           证券简称：联络互动        公告编号：2017-083

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
            第四届董事会第三十六次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

       有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三
十六次会议的会议通知于2017年6月26日以传真及电子邮件等方式发出。本次会
议于2017年6月29日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，
会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息
科技股份有限公司章程》等有关规定。

       经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
       一、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。

    同意公司及各子公司向银行等金融机构增加申请总计为人民币 16.35 亿元

（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但

不超过此次董事会审议通过的额度）。内容详见 2017 年 6 月 30 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于增加银行授信额度》（公告

编号：2017-079）。
    本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。


       二、审议通过《关于为公司子公司申请融资提供担保的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司为控股子公司会找房（北京）网络技术有限公司向金融机构申请融
资提供不超过等值人民币 10 亿元额度的连带责任担保；增加对公司全资子公司
                                     1
数字天域（香港）科技有限公司融资担保最高额不超过人民币 10 亿（或等值外
币），累计为香港数字天域提供不超过人民币 25 亿（或等值外币）的连带责任担
保，期限调整为 5 年；为全资子公司深圳联络商业保理有限公司向金融机构融资
提供不超过等值人民币 8 亿元额度的连带责任担保。

    内容详见 2017 年 6 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时

报》刊登的《关于为子公司申请融资提供担保的公告》（公告编号：2017-080）。
    本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。


       三、审议通过《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司变更智能硬件项目的部分募集资金 62,025.3165 万元，购买北京迪
岸双赢广告有限公司（以下简称“迪岸双赢”）28%的股权，股权转让完成后，
公司将合计持有迪岸双赢 49.00%的股权。内容详见 2017 年 6 月 30 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于变更部分募集资金项目
暨收购相关资产的公告》（公告编号：2017-081）。
    本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。


       四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
   根据公司新增相关业务，增加经营范围：国内贸易（国家法律、法规禁止或
限制的除外）。（具体以工商核准为准。）
                 修订前                              修订后

    第二章 经营宗旨和范围 第十四          第二章 经营宗旨和范围 第十四
条 经依法登记，公司的经营范围：一 条 经依法登记，公司的经营范围：一
般经营项目：通讯技术推广、技术开发、 般经营项目：通讯技术推广、技术开发、
技术服务、技术咨询、技术转让；计算 技术服务、技术咨询、技术转让；计算
机技术培训；批发电子产品、计算机、 机技术培训；批发电子产品、计算机、
软件及辅助设备、通讯设备；货物进出 软件及辅助设备、通讯设备；货物进出

                                     2
口、技术进出口、代理进出口；文化艺 口、技术进出口、代理进出口；文化艺
术交流活动策划（除演出及演出中介）； 术交流活动策划（除演出及演出中介）；
设计、制作、发布及代理国内外广告； 设计、制作、发布及代理国内外广告；
通信及智能硬件产品设计、开发、销售， 通信及智能硬件产品设计、开发、销售，
物业管理；自有房屋租赁。                    物业管理；自有房屋租赁；国内贸易（国
                                            家法律、法规禁止或限制的除外）。
    本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。


       五、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 22 亿元
的超短期融资券。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 6 月 30
日《证券时报》刊登的《关于申请发行超短期融资券的公告》 公告编号：2017-082）
    本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。


       六、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司于 2017 年 7 月 18 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议需由
股 东 大 会 批 准 的 相 关 事 项 。 内 容 详 见 2017 年 6 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开 2017 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2017-085）。




       特此公告。


                                    杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                                    2017 年 6 月 30 日


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