证券代码：002280          证券简称：联络互动           公告编号：2017-088


           杭州联络互动信息科技股份有限公司
           2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

    2、本次股东大会不存在否决提案的情况；

    3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

    4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

   一、 会议召开情况

    1、会议通知情况

    公司董事会于 2017 年 6 月 30 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-085），并在《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。

    2、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间为：2017 年 7 月 18 日（星期二）下午 14:00。

    （2）网络投票时间为：：2017 年 7 月 17 日—2017 年 7 月 18 日；其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 18 日上

午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2017 年 7 月 17 日 15:00 至 2017 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意

时间。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    3、会议地点：北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联络大厦

18 层会议室

    4、参加会议的方式：现场投票+网络投票

    5、会议召集人：公司董事会

    6、主持人：公司董事陈理先生

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件

的有关规定。

   二、 会议出席情况

    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 计 计 32 名 ， 代 表 股 份

1,086,688,190 股，占公司有表决权股份总数的 49.9133%，其中：

    1、现场会议出席情况

    出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 14 名 ， 代 表 股 份

1,084,754,290 股，占公司有表决权股份总数的 49.8245%。

    2、网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东 18 名，代表股份 1,933,900 股，占公司有表

决权股份总数的 0.0888％。

    会议由公司董事、副总经理陈理先生主持，公司部分董事、监事出席会议，

部分高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大

会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

   三、 会议表决情况
    （一）、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》
    表决结果：同意 1,086,562,090 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9884%；反对 126,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 155,940,399 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9192%；反对 126,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0808%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
    （二）、审议通过《关于为公司子公司申请融资提供担保的议案》
    表决结果：同意 1,083,789,382 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.7332%；反对 2,898,808 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2668%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 153,167,691 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.1426%；反对 2,898,808
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
1.8574%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
    （三）、审议通过《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》
    表决结果：同意 1,086,157,190 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9511%；反对 531,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0489%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 155,535,499 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.6598%；反对 531,000
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.3402%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
    （四）、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 1,086,157,190 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9511%；反对 531,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0489%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 155,535,499 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.6598%；反对 531,000
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.3402%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。
    （五）、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》
    表决结果：同意 1,086,559,890 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9882%；反对 128,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0118%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 155,938,199 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9178%；反对 128,300
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0822%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%。


   四、 律师出具的法律意见

    北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大

会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，

符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有

效的。

   五、备查文件

    1、公司 2017 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

    特此公告。

                             杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2017 年 7 月 18 日