证券代码：002280         证券简称：联络互动      公告编号：2017-112

           杭州联络互动信息科技股份有限公司
         第四届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第
三十九次会议的会议通知于2017年10月23日以传真及电子邮件的方式发出。本次
会议于2017年10月26日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7
人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动
信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

     经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司
2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    内容详见 2017 年 10 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》刊登的 《公司 2017 年第三季度报告》正文（公告编号：2017-111）及公
司 2017 年第三季度报告全文。

    二、《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司将原募集资金投资项目“智能硬件项目”中部分子项目剩余募集资
金 97,415.49 万元变更为永久性补充流动资金，可以为公司实现当前发展和未来
布局提供助力，也可以显著降低公司的负债额，节约财务成本，为公司增收创利，
不会对公司正常生产经营产生不利影响。该事项尚需提交股东大会审议，股东大
会召开时间另行通知。
    内容详见 2017 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》刊登的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。（公
告编号：2017-107）。

       三、审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意将公司注册地址由“浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号”变更为：
“浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层”（具体以工商核准为准）。
该事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

       四、审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意聘任戴吉娜女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第
四 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。 内 容 详 见 2017 年 10 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于变更公司内审负责人的公告》。
（公告编号：2017-108）。

       五、审议通过《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报
告》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    内容详见 2017 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》刊登的《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的
公告》。（公告编号：2017-110）。

       六、审议通过《关于追认与 Esmart 签订技术授权许可协议的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司与 eSmart Tech,Inc 签订技术授权许可协议，此项交易金额属于董
事会权限范围，无需提交股东大会审议。内容详见 2017 年 10 月 27 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于追认与 Esmart 签订
技术授权许可协议的公告》。（公告编号：2017-109）。

       七、审议通过《重大信息内部报告制度的议案》

                                        2
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、
归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，
公司修订了《重大信息内部报告制度》。内容详见2017 年10月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《重大信息内部报告制度》。

    八、审议通过《采购付款管理制度的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    为了加强公司合理采购，保障生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，
公司修订了《采购付款管理制度》。内容详见 2017 年 10 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《采购付款管理制度》。

    特此公告。




                               杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                           2017 年 10 月 27 日




                                   3