证券代码：002280             证券简称：联络互动           公告编号：2017-115

            杭州联络互动信息科技股份有限公司
            第四届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第
四十次会议的会议通知于2017年10月30日以传真及电子邮件的方式发出。本次会
议于2017年11月2日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，
会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息
科技股份有限公司章程》等有关规定。
      经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为公司为参股公司北京百维博锐贸易有限公司（以
下简称“百维博锐”)提供不超过人民币 20,000.00 万元的银行贷款担保, 且百维
博锐的控股股东北京佰福恒泰投资有限公司以其持有的百维博锐 52%股权质押
向公司提供连带责任反担保，担保期限为股东大会审议通过后 2 年，能够满足参
股公司经营发展的资金需求，有利于其生产经营发展，确保公司的利益最大化。
    内容详见 2017 年 11 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》刊登的 《公司为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2017-114）。

    二、《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司于 2017 年 11 月 17 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议需由
股 东 大 会 批 准 的 相 关 事 项 。 内 容 详 见 2017 年 11 月 2 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开 2017 年第五次临时股
东大会的通知》（公告编号：2017-116）。
特此公告。




             杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                        2017 年 11 月 2 日




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