证券代码：002280           证券简称：联络互动           公告编号：2017-119



           杭州联络互动信息科技股份有限公司
           2017 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  一、 会议召开情况
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

    2、本次股东大会不存在否决提案的情况；

    3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

    4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

    一、 会议召开情况

    1、会议通知情况

    公司董事会于 2017 年 11 月 2 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-116），并在

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。

    2、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间为：2017 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00。

    （2）网络投票时间为：2017 年 11 月 16 日－2017 年 11 月 17 日；其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 17 日上

午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2017 年 11 月 16 日 15:00 至 2017 年 11 月 17 日 15:00 期间的任意

时间。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    3、参加会议的方式：现场投票+网络投票

    4、会议召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长何志涛先生

    6、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联

络大厦 18 层会议室

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性

文件的有关规定。

   二、 会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 27 名，代表股份 1,085,978,840

股，占公司有表决权股份总数的 49.8808 %，其中：

    1、现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 15 名，代表股份 1,084,726,490

股，占公司有表决权股份总数的 49.8232%。

    2、网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东 12 名，代表股份 1,252,350 股，占公司有表

决权股份总数的 0.0575％。

    会议由公司董事长何志涛先生主持，公司部分董事、监事出席会议、高级管

理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次

股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

   三、 会议表决情况

    （一）、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 1,085,937,690 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 99.9962%；反对 41,150 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0038 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

    其中，中小投资者表决情况为：同意 154,439,299 股，占出席本次股东大会

的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9734%；反对 41,150

股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

0.0266%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有

表决权股份总数的 0%。

    （二）、审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 1,085,937,690 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 99.9962%；反对 26,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；

弃权 15,150 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；

    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议

案表决通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 154,439,299 股，占出席本次股东大会

的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9734%；反对 26,000

股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

0.0168%；弃权 15,150 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所

持有表决权股份总数的 0.0098%。

    （三）、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 1,085,937,690 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 99.9962%；反对 41,150 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0038 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议

案表决通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 154,439,299 股，占出席本次股东大会

的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9734%；反对 41,150

股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

0.0266%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有

表决权股份总数的 0%。

   四、 律师出具的法律意见

    北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东

大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，

符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有

效的。

   五、 备查文件

    1、公司2017年第五次临时股东大会决议；

    2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

               特此公告。




                                      杭州联络互动信息科技股份有限公司
                                                 董 事    会
                                             2017 年 11 月 18 日