联络互动：关于公司2018年日常关联交易预计的公告2018-01-20
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-005
杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司2018年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经
营需要，本着互惠互利的原则，预计与成都动鱼数码科技有限公司（以下简称“成
都动鱼”）、西安睿辰文化传播有限责任公司（以下简称“西安睿辰”）发生日常
关联交易总计不超过1180万元。
本公司在征得独立董事对上述日常关联交易的认可后，于2018年1月18日将
《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第四十二次
会议审议并通过。董事会逐项审议表决与关联方的关联交易。
本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况，无须经有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签
截至披露 上年发生
关联交易 关联交易定价 订金额
关联交易类别 关联人 日已发生 金额-2017
内容 原则 或预计
金额 年
金额
成都动鱼 游戏版权 市场公允价格 0 350 万元
800 万元
向关联人提供 数码科技 金及分成
劳务 有限公司 房租 市场公允价格 140 万元 0 267 万元
小计 / / 940 万元 0 617 万元
合同签
截至披露 上年发生
关联交易 关联交易定价 订金额
关联交易类别 关联人 日已发生 金额-2017
内容 原则 或预计
金额 年
金额
西安睿辰 0
文化传播 提供直播 市场公允价格
接受关联人提 240 万元
有限责任 平台技术 200 万元
供的劳务
公司 服务费
小计 / / 240 万元 0 200 万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
关联交易 关联交易内 实际发生金 披露日期及索
关联人 预计金额 额占同类
类别 容 额 引
业务比例
（％）
向关联人 成都动鱼
18.78 万
采购原材 数码科技 办公家具 18.78 万元 80.4% 未达披露标准
元
料 有限公司
成都动鱼 游戏版权金 100%
350 万元 350 万元 未达披露标准
向关联人 数码科技 及分成
提供劳务 有限公司 房租 267 万元 267 万元 11.8% 未达披露标准
小计 / 617 万元 617 万元 / /
西安睿辰
接受关联 文化传播 提供直播平
200 万元 200 万元 未达披露标准
人提供的 有限责任 台技术服务 100%
劳务 公司
小计 / 200 万元 200 万元 / /
二、关联人介绍和关联关系
（一）成都动鱼数码科技有限公司
1.基本情况。法定代表人：甄琦；注册资本：175.923862 万元人民币；成
立时间：2012 年 3 月 1 日；企业地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新
区天府三街 69 号 1 栋 19 层 1901、1902 号；经营范围：计算机软硬件开发、销
售；游戏软硬件开发、销售；网页设计；动漫设计；货物及技术进出口（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2017 年 12 月 31
日，成都动鱼的总资产为 29,878,369.71 元，净资产为 4,303,584.21 元，营业
收入为 21,929,554.47 元，净利润为 421,213.38 元。
2.与上市公司的关联关系。成都动鱼为公司的参股公司，公司持有成都动鱼
37%的股份，公司副总经理、董事郭静波先生在成都动鱼担任董事之职，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形。所以本公司与
成都动鱼的上述交易构成关联交易。
3.履约能力分析。成都动鱼的经营运作情况正常，财务状态稳健。公司根据
对成都动鱼的财务指标和经营情况进行分析，认为成都动鱼应具备履约能力。
（二）西安睿辰文化传播有限责任公司
1.基本情况。法定代表人：郭静波；注册资本：2000 万元人民币；成立时
间：2001 年 7 月 30 日；企业地址：西安曲江新区雁南五路 1868 曲江影视演艺
大厦 14 层 1403 室；经营范围：广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制
作、发行；利用信息网络经营音乐娱乐产品、演出剧（节目）、表演，从事网络
文化产品的展览、比赛活动，文艺等专业类视听节目的制作、播出服务，专业类
视听节目的汇集、播出服务；展览的组织策划服务；承办文化交流活动，企业形
象策划，计算机软硬件的开发及技术服务，广告的设计、制作、代理、发布。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2017 年 12 月 31 日，西安睿辰
的 总 资 产 为 6,511,523.58 元 ， 净 资 产 为 2,012,374.30 元 ， 营 业 收 入 为
3,986,452.81 元，净利润为 1,191,553.42 元。
2.与上市公司的关联关系。西安睿辰为公司控股股东、实际控制人何志涛先
生间接控股的公司，公司副总经理、董事郭静波先生在西安睿辰担任执行董事兼
总经理之职，副总经理、董事陈理先生担任西安睿辰监事一职，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》相关规定的情形。所以本公司与西安睿辰的上述交易构成
关联交易。
3.履约能力分析。西安睿辰的经营运作情况正常，财务状态稳健。公司根据
对西安睿辰的财务指标和经营情况进行分析，认为西安睿辰应具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）与成都动鱼的关联交易
1.向成都动鱼提供服务并参与运营的日常关联交易
公司子公司上海卓属信息技术有限公司（以下简称“上海卓属”）与成都动
鱼签订关于《浴血长空》手机游戏独占代理发行与运营协议，上海卓属协助成都
动鱼中文版后续的升级开发及维护，并参与《浴血长空》中文版的 Andriod 版本
在中国大陆地区内的运营及分成。
2.向成都动鱼提供房屋租赁的日常关联交易
成都动鱼租用公司位于北京望京的办公楼，承租面积为 551.10 平方米。承
租面积仅限作为成都动鱼办公室之用。
（二）与西安睿辰的关联交易
鉴于西安睿辰享有《联络电竞直播平台软件》著作权，公司全资子公司上海
海漾软件技术有限公司（以下简称“上海海漾”）与西安睿辰签订《联合运营协
议》，将联合运营联络电竞直播平台软件及升级产品。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.关联交易目的：基于正常业务往来，为了充分利用资源，便于管理，公
司及子公司与关联方之间的合作可以利用各自的技术、市场等方面的优势，符合
公司经营发展的需要。
2.关联交易的公允性：本次关联交易价格以参照市场价格为基准，交易遵
循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。
3.关联交易对上市公司独立性的影响
成都动鱼与公司发生的房屋租赁交易将会在一段时间内持续存在，但金额较
小，不会影响公司独立性。上海卓属与成都动鱼及上海海漾与西安睿辰之间发生
的日常经营性关联交易，没有损害上市公司的利益，对本公司的财务状况和经营
情况影响不大，不会造成不良的影响。上述交易不影响上市公司的独立性，公司
主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事相关意见
1.独立董事到的事前认可意见
公司独立董事董玮、李宏、潘斌了解了 2017 年关联交易的实际发生情况和
2018 年日常关联交易预计的情况，2017 年已经发生的关联交易事项公平、合理，
没有损害公司及其他非关联方股东的利益：认为公司 2018 年日常关联交易预计
的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公
司和其他非关联方股东利益的情形。
2．独立董事的独立意见。
本公司独立董事董玮先生、李宏先生和潘斌先生事前就上述关联事项发表了
独立意见，经核查认为，公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围，公司2018
年日常关联交易符合有关法律、法规，关联交易属于公司正常的业务范围，价格
公允合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时
进行回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票
上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第四十二次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十九次会议决议；
3.公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议审议的相关事项发表的独
立意见；
4. 关于公司2018年度日常关联交易预计的独立董事事前认可意见。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 20 日
