证券代码：002280           证券简称：联络互动           公告编号：2018-042

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二次会议通知已于2018年4月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议
于2018年4月23日以现场表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会
议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信
息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
    经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
       一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    监 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 刊 登 于 2018 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2017
年年度报告》相关章节。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       二、审议通过《2017 年年度报告及摘要》的议案。
       经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2017 年年度报告》刊登于 2018 年
4 月 25 日的巨潮资讯网，《公司 2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 25
日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2018-029）。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       三、审议通过《2018 年第一季度报告》的议案
    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司
2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
       四、审议通过《2017 年年度财务决算报告》的议案
    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司 2017 年实
现营业收入 1,234,502.11 万元，相比 2016 年 120,121.27 万元，上升比例为
927.71%；利润总额 10,914.83 万元，相比 2016 年 40,272.23 万元，下降比例为
72.90%；净利润 5,937.93 万元，相比 2016 年 35,471.31 万元，下降比例为 83.26%。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       五、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》的议案
    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于
上市公司股东的净利润 65,234,207.00 元，加年初未分配利润 736,785,940.19
元，扣除已分配 2016 年度红利 97,971,735.38 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，
公司可供分配利润为 704,048,416.50 元。
    目前公司正处于转型发展的重要时期，产业规模不断扩大，为保证公司经营
和发展的资金需要，推动公司顺利转型，本年度不进行利润分配，不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       六、审议通过《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案；
       经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。


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    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，报告内容刊登于 2018 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资
讯网。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       七、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告》议案
    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果予以审议 通
过。
    《2017 年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事审核并出具了独立
意见，相关内容详见 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网。
       八、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
    经监事投票表决，以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 的表决结果予以审议
通过。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持
独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    经监事投票表决，以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 的表决结果予以审议
通过。
    根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2017]30 号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更对公司无重大影
响。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 25 日《证券时
报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-031）。

       十、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
       经监事投票表决，以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 的表决结果予以审议
通过。
    同意公司为参股公司迪岸双赢集团有限公司，原公司名为“北京迪岸双赢广


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告有限公司”提供不超过人民币 40,000 万元的银行贷款担保（原担保金额为
20,000 万元，现根据业务发展需要，再增加 20,000 万元）, 迪岸双赢股东李挺、
支运成提供连带责任担保并以其持有的迪岸双赢股权进行质押提供反担保，担保
期限为本次股东大会审议通过后 2 年。内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 25 日《证券时报》刊登的《关于为参股
公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。
    十一、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
    经监事投票表决，以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 的表决结果予以审议
通过。
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 25 日《证券时
报》刊登的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-040）。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
                                             2018 年 4 月 25 日




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