证券代码：002280          证券简称：联络互动             公告编号：2018-041

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议通知已于2018年4月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议
于2018年4月23日以现场表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会
议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科
技股份有限公司公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
       一、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    董 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 刊 登 于 2018 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2017
年年度报告》相关章节。
    独立董事李宏、董玮和潘斌向董事会递交了《独立董事 2017 年度述职报告》，
并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       二、审议通过《2017 年度总经理工作报告》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    公司总经理何志涛先生向董事会汇报了 2017 年公司经营情况和 2018 年经营
计划。《2017 年度总经理工作报告》内容详见刊登于 2018 年 4 月 25 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司
2017 年年度报告》相关章节。
       三、审议通过《2017 年年度报告》及摘要
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2017 年年度报告》刊登于 2018 年 4
月 25 日的巨潮资讯网，《公司 2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 25 日
《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2018-029）。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       四、审议通过《2018 年第一季度报告》的议案
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司
2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
       五、审议通过《2017 年年度财务决算报告》的议案
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司 2017 年实
现营业收入 1,234,502.11 万元，相比 2016 年 120,121.27 万元，上升比例为
927.71%；利润总额 10,914.83 万元，相比 2016 年 40,272.23 万元，下降比例为
72.90%；净利润 5,937.93 万元，相比 2016 年 35,471.32 万元，下降比例为 83.26%。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       六、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》的议案
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于
上市公司股东的净利润 65,234,207.00 元，加年初未分配利润 736,785,940.19
元，扣除已分配 2016 年度红利 97,971,735.38 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，


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公司可供分配利润为 704,048,416.50 元。
    目前公司正处于转型发展的重要时期，产业规模不断扩大，为保证公司经营
和发展的资金需要，推动公司顺利转型，本年度不进行利润分配，不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       七、审议通过《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案；
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，报告内容刊登于 2018 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资
讯网。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       八、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告》议案
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    《2017 年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出
具了意见，相关内容详见 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网。
       九、审议通过《2017 年企业社会责任报告的议案》；
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    内容详见刊登于 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2017 年企业社会责任报告》。
       十、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持
独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。


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    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2017]30 号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更对公司无重大影
响。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 25 日《证券时
报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-031）。
       十二、审议通过《关于 2018 年度对子公司担保额度的议案》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经过认真审议，董事会认为公司在子公司申请银行授信及日常经营需要时为
其提供对外担保，子公司为公司向金融机构申请融资提供担保，担保金额上限为
70 亿元。对外担保额度有效期为公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起，
至 2018 年年度股东大会召开之日止。能够满足公司及控股子公司日常经营和业
务发展资金需要，保证公司业务顺利开展。内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 25 日《证券时报》刊登的《关于 2018
年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2018-032）。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       十三、审议通过《关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额为 100 亿元，具体
额度在不超过 100 亿元的金额上限内以实际授信为准。综合授信内容包括但不限
于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押
汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。内容详


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见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 25 日《证券时报》刊登的
《关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2018-033）。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       十四、审议通过《关于适时出售 Qudian.Inc 股票资产的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经过认真审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据股票市场行情择机
出售公司持有的 Qudian.Inc 股份。授权经营层的事项包括但不限于确定交易方
式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事项，本授权有效期为股东大会
审议通过之日起 12 个月内。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018
年 4 月 25 日《证券时报》刊登的《关于适时出售 Qudian.Inc 股票资产的公告》
（公告编号：2018-034）。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       十五、审议通过《关于适时出售 Razer.Inc 股票资产的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经过认真审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据股票市场行情择机
出售公司持有的 Razer.Inc 股份。授权经营层的事项包括但不限于确定交易方
式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事项，本授权有效期为股东大会
审议通过之日起 12 个月内。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018
年 4 月 25 日《证券时报》刊登的《关于适时出售 Razer.Inc 股票资产的公告》
（公告编号：2018-035）。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       十六、审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020）》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    《未来三年股东回报规划（2018-2020）》详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


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    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       十七、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
       经董事投票表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司为参股公司迪岸双赢集团有限公司，原公司名为“北京迪岸双赢广
告有限公司”提供不超过人民币 40,000 万元的银行贷款担保（原担保金额为
20,000 万元，现根据业务发展需要，再增加 20,000 万元）, 迪岸双赢股东李挺、
支运成提供连带责任担保并以其持有的迪岸双赢股权进行质押提供反担保，担保
期限为本次股东大会审议通过后 2 年。内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 25 日《证券时报》刊登的《关于为参股
公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。
    公司董事陈理和李学东担任迪岸双赢的董事，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事已在审议该议案时回避
表决。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       十八、审议通过《关于 2018 年度会找房（北京）网络技术有限公司租房分
期债权资产转让额度并提供担保的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意控股子公司会找房（北京）网络技术有限公司根据资金周转需要转让债
权资产，额度有效期自 2017 年年度股东大会起至 2018 年年度股东大会止。内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 25 日《证券时报》刊
登的《关于 2018 年度会找房（北京）网络技术有限公司租房分期债权资产转让
额度并提供担保的的公告》（公告编号：2018-037）。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       十九、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 25 日《证券时


                                      6
报》刊登的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-040）。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       二十、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议需由股东大
会批准的相关事项。
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 25 日《证券时
报》刊登的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-039）。

    公司独立董事已就相关议案（议案六、议案七、议案八、议案十、议案十一、
议案十四、议案十五、议案十六、议案十七、议案十八和议案十九）发表独立意
见，具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。


    特此公告。
                                  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                            2018 年 4 月 25 日




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