证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-043
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
一、 会议召开情况
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2018 年 4 月 25 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-039），并在《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2018 年 5 月 14 日—2018 年 5 月 15 日；其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 15 日上午
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、参加会议的方式：现场投票+网络投票
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长何志涛先生
6、现场会议召开地点：杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层会议室
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 15 名，代表股份 771,897,592
股，占公司有表决权股份总数的 35.4545%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 11 名，代表股份 770,726,392
股，占公司有表决权股份总数的 35.4007%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 4 名，代表股份 1,171,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0538％。
会议由公司董事长何志涛先生主持，公司部分董事、全部监事出席会议，高
级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
（一）、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 771,894,392 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996％；反对 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.0004％；弃
权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 205,213,172 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,200
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0016%；弃权 0 股。
（二）、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 771,889,092 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9989%；反对 8,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 205,207,872 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9959%；反对 8,500
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0041%；弃权 0 股。
（三）、审议通过《2017 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 771,894,392 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%；反对 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 205,213,172 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,200
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0016%；弃权 0 股。
（四）、审议通过《2017 年年度财务决算报告》
表决结果：同意 771,889,092 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9989%；反对 8,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 205,207,872 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9959%；反对 8,500
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0041%；弃权 0 股。
（五）、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》
表决结果：同意 771,894,392 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%；反对 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 205,213,172 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,200
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0016%；弃权 0 股。
（六）、审议通过《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 771,894,392 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%；反对 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 205,213,172 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,200
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0016%；弃权 0 股。
（七）、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 771,889,092 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9989%；反对 8,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 205,207,872 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9959%；反对 8,500
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0041%；弃权 0 股。
（八）、审议通过《关于 2018 年度对子公司担保额度的议案》
表决结果：同意 769,743,334 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7209%；反对 2,154,258 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2791%；
弃权 0 股；
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 203,062,114 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.9503%；反对 2,154,258
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
1.0497%；弃权 0 股。
（九）、审议通过《关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》
表决结果：同意 769,743,334 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7209%；反对 2,154,258 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2791%；
弃权 0 股；
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 203,062,114 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.9503%；反对 2,154,258
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
1.0497%；弃权 0 股。
（十）、审议通过《关于适时出售 Qudian.Inc 股票资产的议案》
表决结果：同意 771,894,392 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%；反对 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 205,213,172 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,200
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0016%；弃权 0 股。
（十一）、审议通过《关于适时出售 Razer.Inc 股票资产的议案》
表决结果：同意 771,894,392 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%；反对 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 205,213,172 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,200
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0016%；弃权 0 股。
（十二）、审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020）》
表决结果：同意 771,894,392 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%；反对 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 205,213,172 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,200
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0016%；弃权 0 股。
（十三）、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 718,690,529 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9994%；反对 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0 股；公司股东陈理因担任被担保公司董事，该事项构成关联交易，所以对
本议案回避表决。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 205,212,172 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 4,200
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0020%；弃权 0 股。
（十四）、审议通过《关于 2018 年度会找房（北京）网络技术有限公司
租房分期债权资产转让额度并提供担保的议案》
表决结果：同意 769,743,334 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7209%；反对 2,154,258 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2791%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 203,062,114 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.9503%；反对 2,154,258
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
1.0497%；弃权 0 股。
（十五）、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 771,894,392 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%；反对 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股；
其中，中小投资者表决情况为：同意 205,213,172 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,200
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0016%；弃权 0 股。
四、 律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
五、 备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 16 日
