证券代码：002280          证券简称：联络互动         公告编号：2018-055

           杭州联络互动信息科技股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三
次会议的会议通知于2018年8月2日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于
2018年8月6日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由
公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股
份有限公司章程》等有关规定。

     经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于签订<收购迪岸双赢集团有限公司剩余51%股权收购协
议之补充协议>的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司与迪岸双赢集团有限公司（以下简称“迪岸双赢”）相关股东在平
等协商的基础上就收购迪岸双赢剩余51%股权该事项交易涉及的支付安排及业绩
补偿事项做出调整。本次交易完成后，联络互动将合计持有其100%的股份。本次
交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。内容详见2018年8月7日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于签订<收购迪岸双赢集
团有限公司剩余51%股权收购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2018-053）。

    二、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司于2018年8月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议需由股东
大 会 批 准 的 相 关 事 项 。 内 容 详 见 2018 年 8 月 7 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2018年第二次临时股
东大会的公告》（公告编号：2018-054）。
特此公告。

             杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                         2018 年 8 月 7 日




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