证券代码：002280            证券简称：联络互动          公告编号：2018-058



             杭州联络互动信息科技股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  一、 会议召开情况
载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

       2、本次股东大会不存在否决提案的情况；

       3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

       4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

       一、 会议召开情况

       1、会议通知情况

       公司董事会于 2018 年 8 月 7 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054），并在

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。

    2、会议召开时间

       （1）现场会议召开时间为：2018 年 8 月 27 日（星期一）下午 14:00。

    （2）网络投票时间为：2018 年 8 月 26 日—2018 年 8 月 27 日；其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 27 日上

午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为 2018 年 8 月 26 日 15:00 至 2018 年 8 月 27 日 15:00 期间的任意时

间。
    3、参加会议的方式：现场投票+网络投票

    4、会议召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长何志涛先生

    6、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联

络大厦 18 层会议室

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性

文件的有关规定。

   二、 会议出席情况

       1、 股东出席会议总体情况 ：

    参加本次会议表决的股东共 19 名，代表有表决权股份 791,256,463 股，占公

司股份总数的 36.3437%。其中：出席现场投票的股东 10 人，代表有表决权的股

份 789,868,263 股，占公司总股本的 36.2799%；通过网络投票的股东 9 人，代表

有表决权的股份 1,388,200 股，占公司总股本的 0.0638%。

       2、 中小投资者出席会议的情况：

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以

上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）13 人，持有

表决权的股份数为 152,876,187 股，占公司股份总数的 7.0219%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。北京市君合律师事务所

律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

   三、 会议表决情况

       （一）、审议通过《关于拟收购迪岸双赢集团有限公司剩余 51%股权的议
案》

    表决结果：同意 791,191,963 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9918%；反对 64,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0082%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；

    其中，中小投资者表决情况为：同意 152,811,687 股，占出席本次股东大会

的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9578%；反对 64,500

股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

0.0422%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有

表决权股份总数的 0.0000%。

   四、 律师出具的法律意见

    北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东

大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，

符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有

效的。

   五、 备查文件

    1、公司2018年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

    特此公告。




                                      杭州联络互动信息科技股份有限公司
                                                 董 事      会
                                              2018 年 8 月 28 日