证券代码：002280           证券简称：联络互动          公告编号：2018-068

            杭州联络互动信息科技股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六
次会议的会议通知于2018年10月16日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于
2018年10月19日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议
由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技
股份有限公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
    一、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司终止 2016 年非公开发行募投项目，并将剩余募集资金及理财利息
收入净额合计 195,941.49 万元用于永久性补充流动资金。本次交易尚需经公司股
东大会审议通过后方可实施。
    内容详见 2018 年 10 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》刊登的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公
告》。（公告编号：2018-067）。
    二、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司于2018年11月15日召开2018年第四次临时股东大会，审议需由股东
大 会 批 准 的 相 关 事 项 。 内 容 详 见 2018 年 10 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2018年第四次临时股
东大会的公告》（公告编号：2018-070）。
    特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

           2018 年 10 月 22 日




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