证券代码：002280            证券简称：联络互动          公告编号：2019-005



             杭州联络互动信息科技股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  一、 会议召开情况
载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

       2、本次股东大会不存在否决提案的情况；

       3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

       4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

   一、 会议召开情况

       1、会议通知情况

       公司董事会于 2019 年 1 月 5 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-002），并在

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。

    2、会议召开时间

       （1）现场会议召开时间为：2019 年 1 月 22 日（星期二）下午 14:30。

    （2）网络投票时间为：2019 年 1 月 21 日—2019 年 1 月 22 日；其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 22 日上

午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为 2019 年 1 月 21 日 15:00 至 2019 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时

间。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    3、会议地点：北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联络大厦

18 层会议室

    4、参加会议的方式：现场投票+网络投票

    5、会议召集人：公司董事会

    6、主持人：董事长何志涛先生

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性

文件的有关规定。

   二、 会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 67 名，代表股份 638,603,639

股，占公司有表决权股份总数的 29.3321%，其中：

    1、现场会议出席情况

    出席现场投票的股东 7 人，代表有表决权的股份 632,594,813 股，占公司总

股本的 29.0561%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东 60 人，代表有表决权的股份 6,008,826 股，占公司总股

本的 0.2760%。

    会议由公司董事长何志涛先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高

级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对

本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

   三、 会议表决情况
    （一）、审议通过《关于控股股东延期增持公司股份计划的议案》
     表决结果：同意 140,805,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

97.1050% ； 反 对 4,197,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的

2.8950%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；
     其中，中小投资者表决情况为：同意 139,312,725 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.0749%；反对 4,197,800
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
2.9251%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
     其中，关联股东何志涛先生已对该事项回避表决。
     （二）、审议通过《关于修改公司章程的议案》

     表决结果：同意 636,489,539 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.6689%；反对 2,114,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3311%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；
     其中，中小投资者表决情况为：同意 141,396,425 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.5269%；反对 2,114,100
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
1.4731%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。




   四、 律师出具的法律意见

     北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大

会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，

符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有

效的。

   五、 备查文件

     1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

特此公告。




                                 杭州联络互动信息科技股份有限公司
                                            董 事     会
                                         2019 年 1 月 22 日