联络互动：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-25
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-027
杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议决定召开公司2018年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月21日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间为：2019年5月20日－2018年5月21日；其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019 年 5 月 14 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东大会股权登记日为2019年5月14日，于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联络大厦
18 层会议室
二、会议审议事项
1、审议《2018 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上述职报告；
2、审议《2018 年度监事会工作报告》；
3、审议《2018 年年度报告》及其摘要；
4、审议《2018 年年度财务决算报告》；
5、审议《关于 2018 年度利润分配预案》；
6、审议《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
9、审议《关于 2019 年度对子公司及参股公司担保额度的议案》
10、审议《关于 2019 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
备注：
（1）本公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。该述职作为
2018 年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。详见公司刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。
（2）议案披露情况：上述全部议案内容已经公司第五届董事会第十次会议、
第五届监事会第八次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见 2019
年 4 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案中，议案 11 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会
规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年年度报告及其摘要 √
4.00 2018 年年度财务决算报告 √
5.00 关于 2018 年度利润分配预案 √
关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项
6.00 √
报告
7.00 关于 2018 年度计提资产减值准备议案 √
8.00 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 √
关于 2019 年度对子公司及参股公司担保额度的议
9.00 √
案
关于 2019 年度公司向银行等金融机构申请综合授
10.00 √
信额度的议案
11.00 关于修订<公司章程>的议案 √
四、参加现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权
委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附
件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），
异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
2、现场登记时间：2018 年 5 月 17 日、5 月 20 日，9:00－12:00，13:00
－17:30；
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层杭州联
络互动信息科技股份有限公司董事会办公室
4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
5、联系办法：
联系人：俞竣华、张凯平
联系电话：0571-28280882
传真号码：0571-28280883
邮箱：ir@lianluo.com
地址：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层杭州联络互动信
息科技股份有限公司董事会办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
2、第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362280”，投票简称为“联络投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 2018 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 2018 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 2018 年年度报告及其摘要 3.00
议案 4 2018 年年度财务决算报告 4.00
议案 5 关于 2018 年度利润分配预案 5.00
议案 6 关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6.00
议案 7 关于 2018 年度计提资产减值准备的议案 7.00
议案 8 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 8.00
议案 9 关于 2019 年度对子公司及参股公司担保额度的议案 9.00
关于 2019 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额
议案 10 10.00
度的议案
议案 11 关于修订<公司章程>的议案 11.00
（2）填报表决意见。
对于所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托股数”项下填报
表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 20 日下午 3：00，结束
时间为 2018 年 5 月 21 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公
司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会现场会议，
并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见：
备注 同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年年度报告及其摘要 √
4.00 2018 年年度财务决算报告 √
5.00 关于 2018 年度利润分配预案 √
关于 2018 年年度募集资金存放与
6.00 √
使用情况的专项报告
关于 2018 年度计提资产减值准备
7.00 √
的议案
关于续聘公司 2019 年度审计机构
8.00 √
的议案
关于 2019 年度对子公司及参股公
9.00 √
司担保额度的议案
关于 2019 年度公司向银行等金融
10.00 √
机构申请综合授信额度的议案
11.00 关于修订<公司章程>的议案 √
委托人签名（或盖章）：___________________
委托人股东账户：___________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：___________________
委托人持有上市公司股份数量：________________股
受托人姓名：____________________
受托人身份证号码：__________________
授权委托书签发日期：__________________
授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”；如欲回避提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
3、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
