证券代码：002280        证券简称：联络互动       公告编号：2019-023

          杭州联络互动信息科技股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》的相关规定及杭州联络互
动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）运作实际需要，公司对《公司章
程》部分条款做了相应修订，本次关于修订《公司章程》的议案已经第五届董事
会第十次会议审议通过，尚需经过 2018 年年度股东大会审议。具体修改内容如
下：

 条款               修订前                         修订后

         公司在下列情况下，可以依照法 公司在下列情况下，可以依照法
         律、规范性文件和本章程的规定， 律、规范性文件和本章程的规
         收购本公司的股份：             定，收购本公司的股份：
         （一）减少公司注册资本；       （一）减少公司注册资本；
         （二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他
         公司合并；                   公司合并；
         （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划
                                        或股权激励；
第 二 十 （四）股东因对股东大会作出的
         公司合并、分立决议持异议，要 （四）股东因对股东大会作出的
四条
         求公司收购其股份的；           公司合并、分立决议持异议，要
                                        求公司收购其股份的；
         （五）法律、行政法规许可的其
         他情况。                       （五）将股份用于转换上市公司
                                        发行的可转换为股票的公司债
         除上述情形外，公司不进行买卖
                                        券；
         本公司股份的活动。
                                        （六）上市公司为维护公司价值
                                        及股东权益所必需。
                                        除上述情形外，公司不得进行买
                                          卖本公司股份的活动。
         公司收购本公司股份，可以选择 公司收购本公司股份，可以选择
         下列方式之一进行：           下列方式之一进行：
         （一）证券交易所集中竞价交易 （一）证券交易所集中竞价交易
         方式；                       方式；
         （二）向全体股东按照相同比例 （二）向全体股东按照相同比例
第 二 十 发出回购要约；               发出回购要约；

五条     （三）法律、行政法规规定及中 （三）法律、行政法规规定及中
         国证监会认可的其他方式。     国证监会认可的其他方式。
                                          公司因本章程第二十四条第
                                          （三）项、第（五）项、第（六）
                                          项规定的情形收购本公司股份
                                          的，应当通过公开的集中交易方
                                          式进行。
         公司因本章程第二十四条第（一）   公司因本章程第二十四条第
         项至第（三）项的原因收购本公     （一）项、第（二）项的原因收
         司股份的，应当经股东大会决议。   购本公司股份的，应当经股东大
         公司依照第二十四条及第二十五     会决议。公司因本章程第二十四
         条规定收购本公司股份后，属于     条第（三）项、第（五）项、第
         第（一）项情形的，应当自收购     （六）项规定的情形收购本公司
         之日起十日内注销；属于第（二）   股份的，应当经三分之二以上董
         项、第（四）项情形的，应当在     事出席的董事会会议决议。
         六个月内转让或者注销。
                                          公司依照第二十四条及第二十
第 二 十 公司依照第二十四条第（三）项     五条规定收购本公司股份后，属
         规定收购的本公司股份，将不超     于第（一）项情形的，应当自收
六条     过本公司已发行股份总额的百分     购之日起十日内注销；属于第
         之五；用于收购的资金应当从公     （二）项、第（四）项情形的，
         司的税后利润中支出；所收购的     应当在六个月内转让或者注销。
         股份应当在一年内转让给职工。
                                          公司依照第二十四条第（三）项、
                                          第（五）项、第（六）项规定收
                                          购本公司股份的，公司合计持有
                                          的本公司股份数不得超过本公
                                          司已发行股份总额的百分之十，
                                          并应当在回购完成之日起三年
                                          内转让或者注销。
         公司股东大会由全体股东组成。 公司股东大会由全体股东组成。
第 四 十 股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依
         法行使下列职权：             法行使下列职权：
一条
         （一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投

                                  2
资计划；                       资计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项；         事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；   （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；   （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案；         预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案；         方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议；               资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决
                               议；
（九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决 （九）对公司合并、分立、解散、
议；                           清算或者变更公司形式作出决
                               议；
（十）修改本章程；
                               （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议；             （十一）对公司聘用、解聘会计
                               师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规
定的担保事项；                 （十二）审议批准第四十二条规
                               定的担保事项；
（十三）审议批准第四十三条规
定的交易事项；                 （十三）审议批准第四十三条规
                               定的交易事项；
（十四）审议公司在连续十二个
月内购买、出售重大资产超过公 （十四）审议公司在连续十二个
司最近一期经审计总资产 30%的 月内购买、出售重大资产超过公
事项；                         司最近一期经审计总资产 30%
                               的事项；
（十五）审议批准公司拟与关联
人发生的交易（公司获赠现金资 （十五）审议批准公司拟与关联
产和提供担保除外）金额在 3,000 人发生的交易（公司获赠现金资
万元以上，且占公司最近一期经 产和提供担保除外）金额在 3,000
审计净资产绝对值 5%以上的关 万元以上，且占公司最近一期经
联交易；                       审计净资产绝对值 5%以上的关
                               联交易；
（十六）审议批准变更募集资金
用途事项；                     （十六）审议批准变更募集资金
                               用途事项；
（十七）审议股权激励计划；

                        3
         （十八）审议法律、行政法规、 （十七）审议股权激励计划；
         部门规章或本章程规定应当由股
                                      （十八）对公司因本章程第二十
         东大会决定的其他事项。
                                      四条第（一）项、第（二）项的
                                      原因而收购本公司股份作出决
                                      议；
                                       （十九）审议法律、行政法规、
                                       部门规章或本章程规定应当由
                                       股东大会决定的其他事项。
         董事会行使下列职权：          董事会行使下列职权：
         （一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东
         大会报告工作；               大会报告工作；
         （二）执行股东大会的决议；    （二）执行股东大会的决议；
         （三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投
         资方案；                     资方案；
         （四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算
         方案、决算方案；             方案、决算方案；
         （五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案
         和弥补亏损方案；             和弥补亏损方案；
         （六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注
         册资本、发行债券或其他证券及 册资本、发行债券或其他证券及
第 一 百 上市方案；                   上市方案；

二 十 一 （七）拟订公司重大收购、收购 （七）拟订公司重大收购、收购
         本公司股票或者合并、分立、解 本公司股票或者合并、分立、解
条       散及变更公司形式的方案；       散及变更公司形式的方案；经三
                                        分之二以上董事出席的董事会
         （八）在股东大会授权范围内，
                                        会议决议同意，可决定公司因本
         决定公司对外投资、收购出售资
                                        章程第二十四条第（三）项、第
         产、资产抵押、对外担保事项、
                                        （五）项、第（六）项的原因收
         委托理财、关联交易等事项；
                                        购本公司股份的相关事项；
         （九）决定公司内部管理机构的
                                        （八）在股东大会授权范围内，
         设置；
                                        决定公司对外投资、收购出售资
         （十）聘任或者解聘公司总经理、 产、资产抵押、对外担保事项、
         董事会秘书；根据总经理的提名， 委托理财、关联交易等事项；
         聘任或者解聘公司副总经理、财
                                        （九）决定公司内部管理机构的
         务负责人等高级管理人员，并决
                                        设置；
         定其报酬事项和奖惩事项；
                                        （十）聘任或者解聘公司总经
         （十一）制订公司的基本管理制
                                        理、董事会秘书；根据总经理的
         度；

                                  4
                                    提名，聘任或者解聘公司副总经
     （十二）制订本章程的修改方案；
                                    理、财务负责人等高级管理人
     （十三）管理公司信息披露事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事
                                    项；
     （十四）听取公司总经理的工作
     汇报并检查总经理的工作；       （十一）制订公司的基本管理制
                                    度；
     （十五）向股东大会提请聘请或
     更换为公司审计的会计师事务 （十二）制订本章程的修改方
     所；                           案；
     （十六）审议批准公司拟与关联     （十三）管理公司信息披露事
     自然人发生的交易金额在 30 万     项；
     元以上的关联交易事项；审议批
                                      （十四）听取公司总经理的工作
     准公司拟与关联法人发生的交易
                                      汇报并检查总经理的工作；
     金额在人民币 300 万元以上且占
     公司最近一期经审计净资产绝对     （十五）向股东大会提请聘请或
     值 0.5%以上的关联交易事项（公    更换为公司审计的会计师事务
     司获赠现金资 产和提供担保除      所；
     外）；
                                  （十六）审议批准公司拟与关联
     （十七）法律、行政法规或本章 自然人发生的交易金额在 30 万
     程规定以及股东大会授权的其他 元以上的关联交易事项；审议批
     职权。                       准公司拟与关联法人发生的交
                                  易金额在人民币 300 万元以上且
                                  占公司最近一期经审计净资产
                                  绝对值 0.5%以上的关联交易事
                                  项（公司获赠现金资产和提供担
                                  保除外）；
                                      （十七）法律、行政法规或本章
                                      程规定以及股东大会授权的其
                                      他职权。
本次章程修订尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。




                          杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                        2019 年 4 月 25 日




                              5