证券代码：002280          证券简称：联络互动         公告编号：2019-042

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十
一次会议的会议通知于2019年8月20日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议
于2019年8月27日以现场+通讯的表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7
人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动
信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
     经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意 2019 年半年度报告及其摘要于指定媒体进行公开信息披露。
    2019 年半年报全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于申请变更公司主体类型的议案》。
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具 体 内 容 详 见 2019 年 8 月 29 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请变更公司主体类型的公告》（公告编号：
2019-038）
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于参股子公司新增对外担保的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
对外担保公告》（公告编号：2019-039）
    该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
关于对外担保公告》。（公告编号：2019-039）
    该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2019-040）

    六、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司于2019年9月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议需由股东
大会批准的相关事项。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-041）



    特此公告。




                              杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                             2019 年 8 月 29 日




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