证券代码：002280           证券简称：联络互动      公告编号：2019-050

          杭州联络互动信息科技股份有限公司
          第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十
三次会议的会议通知于2019年10月17日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议
于2019年10月23日以通讯的表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会
议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科
技股份有限公司章程》等有关规定。

     经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2019年第三季度报告的议案》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度第
三季度报告》全文及正文。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于

会计政策变更的公告》（公告编号：2019-052）

    三、审议通过《关于变更财务负责人的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    详细内 容见 公司 指定 信息 披露媒 体《 证券 时报 》及 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务负责人的公告》。（公告编号：

2019-053）

    四、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
变更2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-054）

    五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

    具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）




    特此公告。

                              杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                           2019 年 10 月 25 日




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