证券代码：002280        证券简称：联络互动         公告编号：2019-055

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
         关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议决定召开公司2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议基本情况
    1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间为：2019年11月12日（星期二）下午14：30
    （2）网络投票时间为：2019年11月11日－2019年11月12日；其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12日上午
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2019 年 11 月 6 日（星期三）
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

    本次股东大会股权登记日为2019年11月6日，于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、会议地点：北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联络大厦
18 层会议室。
    二、会议审议事项

    1、审议《关于变更 2019 年度审计机构的议案》；
    上述议案内容已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会
议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见 2019 年 10 月 25 日的《证券

时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》
的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小
投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决应当单独计票，并及时公开披露。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表：
                                                             备注
   提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                         目可以投票
     1.00           关于变更 2019 年度审计机构的议案           √


    四、参加现场会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权
委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附
件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

    （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），
异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
    2、现场登记时间：2019 年 11 月 8 日、11 月 11 日，9:00－12:00，13:00
－17:30；

    3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层杭州联
络互动信息科技股份有限公司董事会办公室
    4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
    5、联系办法：
    联系人：俞竣华、张凯平

    联系电话：0571-28280882
    传真号码：0571-28280883
    邮箱：ir@lianluo.com
    地址：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层杭州联络互动信
息科技股份有限公司董事会办公室


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、备查文件

    1、第五届董事会第十三次会议决议

    2、第五届监事会第十次会议决议
    特此公告。


                                 杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                            2019 年 10 月 25 日
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序

    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362280”，投票简称为“联络投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表

     议案序号                       议案名称                  议案编码

       议案 1            关于变更 2019 年度审计机构的议案       1.00

    （2）填报表决意见
    对于所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托股数”项下填报

表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。


    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 11 日下午 3：00，结束
时间为 2019 年 11 月 12 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：

                                   授权委托书
         兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公

  司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会现场
  会议，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署
  本次会议需要签署的相关文件。
         本次股东大会提案表决意见：
                                                 备注          同意   反对   弃权   回避
提案
                     提案名称                该列打勾的栏
编码
                                              目可以投票

1.00   关于变更 2019 年度审计机构的议案           √

         委托人签名（或盖章）：___________________
         委托人股东账户：___________________
         委托人身份证号码（营业执照号码）：___________________

         委托人持有上市公司股份数量：________________股
         受托人姓名：____________________
         受托人身份证号码：__________________
         授权委托书签发日期：__________________
         授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

         备注：
         1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，
  请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上
  “√”；如欲回避提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
         2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

  章。
         3、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决。