联络互动：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-11-13
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-057
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
一、 会议召开情况
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2019 年 10 月 25 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公
司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055），并
在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公
告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2019 年 11 月 11 日—2019 年 11 月 12 日；其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 12 日
上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2019 年 11 月 11 日 15:00 至 2019 年 11 月 12 日 15:00 期间的任
意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议地点：北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联络大厦
18 层会议室
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何志涛先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 22 名，代表股份 519,886,590
股，占公司有表决权股份总数的 23.8792%，其中：
1、现场会议出席情况
出席现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 512,606,137 股，占公司总
股本的 23.5448%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 19 人，代表有表决权的股份 7,280,453 股，占公司总股
本的 0.3344%。
会议由公司董事长何志涛先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高
级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 519,870,890 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9970%；反对 15,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0030%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,265,753 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7844%；反对 15,700 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.2156%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
四、 律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
五、 备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 13 日
