证券代码：002280         证券简称：联络互动        公告编号：2020-024

           杭州联络互动信息科技股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十
七次会议的会议通知于 2020 年 6 月 14 日以传真及电子邮件的方式发出。本次会
议于 2020 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动
信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理何志涛先生提名，
董事会同意聘任张凯平先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，聘
任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    独立董事对张凯平先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。




    特此公告。




                                杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                            2020 年 6 月 17 日
张凯平先生简历：
    张凯平先生，1985 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。自 2015 年
起至今担任公司证券事务代表。曾任杭州新世纪信息技术股份有限公司财务经
理；万向财务有限公司财务部预算主管、财务经理助理；浙江华策汽车有限公司
审计主管。
    截至目前，张凯平先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5％以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。




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