证券代码：002280          证券简称：联络互动             公告编号：2020-027

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
             第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十八次会议通知已于2020年6月18日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会
议于2020年6月22日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7
名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动
信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

       一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    董 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 刊 登 于 2020 年 6 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2019
年年度报告》相关章节。
    独立董事曾晓东、王晓峰和陆国华先生向董事会递交了《独立董事 2019 年
度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

       二、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    公司总经理何志涛先生向董事会汇报了 2019 年公司经营情况和 2020 年经营
计划。《2019 年度总经理工作报告》内容详见刊登于 2020 年 6 月 24 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公
司 2019 年年度报告》相关章节。

       三、审议通过《2019 年年度报告》及摘要

    经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》刊登于 2020 年 6
月 24 日的巨潮资讯网，《公司 2019 年年度报告摘要》刊登于 2020 年 6 月 24
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-029）。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

       四、审议通过《2019 年年度财务决算报告》的议案

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，2019 年公司实
现营业收入 1,246,825.85 万元，同比下降 10.87%；受本年度计提资产减值影响，
实现归属于母公司所有者的净利润-323,543.64 万元，同比下降 583.83%；公司
总资产为 888,534.69 万元，同比下降 36.50%，公司归属于母公司所有者权益合
计为 184,144.38 万元，同比下降 64.71%。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

       五、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》的议案

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

       六、审议通过《内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》

    经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    《2019 年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出
具了意见，相关内容详见 2020 年 6 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》


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    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关
规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，董事
会同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体内容详见 2020 年 6 月 24
日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

       八、审议通过《关于 2020 年第一季度报告正文及全文更正的议案》

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《2019 年主要经营业绩》未经审计，部分
财务科目数据与《2019 年年度报告》存在一定差异。基于上述原因，我们同意
对公司 2020 年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数相应进行调
整。
    具体内容详见 2020 年 6 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2020 年第一季度报告正文及全文的更正公告》、《2020 年第一季度报
告正文（更新后）》、《2020 年第一季度报告全文（更新后）》。

       九、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司于 2020 年 7 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议需由股东大
会批准的相关事项。
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2020 年 6 月 24 日《证券时
报》刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。


    特此公告。


                                  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 6 月 24 日

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