证券代码：002280 证券简称：*ST 联络 公告编号：2020-047
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
关于 公司 部分
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2019 年 6 月 24 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032），并在《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2020 年 7 月 22 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2020 年 7 月 22 日；其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 22 日上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 7
月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。公司股东应选择现场投票、网
络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
3、会议地点：杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层会议室
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长兼总经理何志涛先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 60 人，代表股份 553,026,520
股，占上市公司总股份的 25.4014％。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 3 名，代表股份 515,442,845
股，占上市公司总股份的 23.6751％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 37,583,675 股，占上市公司总股份的
1.7263％。
会议由公司董事长兼总经理何志涛先生主持，公司部分董事、监事出席会议，
高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并
对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
（一）、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 543,003,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1875％；
反对 10,023,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 30,647,083 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.3545％；反对 10,023,450 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.6455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（二）、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 542,767,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1449％；
反对 10,259,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8551％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 30,411,483 股，占出席会议中小股东所
持股份的 74.7752％；反对 10,259,050 股，占出席会议中小股东所持股份的
25.2248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（三）、审议通过《2019 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 516,366,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.3709％；
反对 36,660,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.6291％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,010,120 股，占出席会议中小股东所
持股份的 9.8600％；反对 36,660,413 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.1400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（四）、审议通过《2019 年年度财务决算报告》
表决结果：同意 516,366,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.3709％；
反对 36,660,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.6291％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 4,010,120 股，占出席会议中小股东
所持股份的 9.8600％；反对 36,660,413 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.1400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（五）、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 543,166,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2171％；
反对 9,859,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7829％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 30,810,783 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.7570％；反对 9,859,750 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.2430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（六）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 542,316,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0633％；
反对 10,708,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9364％；弃权 1,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 29,960,083 股，占出席会议中小股东所
持股份的 73.6653％；反对 10,708,850 股，占出席会议中小股东所持股份的
26.3307％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0039％。
四、 律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
五、 备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 22 日
