证券代码：002280           证券简称：*ST 联络         公告编号：2021-005

             杭州联络互动信息科技股份有限公司

         关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
                           关于 公司 部分
             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十六次会议决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如
下：
       一、会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14：30
    （2）网络投票时间为：2021 年 1 月 29 日－2021 年 1 月 29 日；其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 29 日上午
9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 29 日 9:15 至 2021 年 1 月 29 日 15:00 期间
的任意时间。
    5、会议的召开方式 ：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2021 年 1 月 25 日（星期一）
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    本次股东大会股权登记日为 2021 年 1 月 25 日，于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《续聘会计师事务所的议案》；
    上述议案内容已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决议公告及
相关议案的具体内容详见 2021 年 1 月 13 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。 以上议案将对中小投资者的表决单独计票。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                            备注
 提案编码                   提案名称
                                                      该列打勾的栏目可
                                                            以投票

   1.00               续聘会计师事务所的议案                  √



    四、参加现场会议登记方法
      1、登记方式：
    （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权
    委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附
   件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
   （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），
异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
     2、现场登记时间：2021 年 1 月 27 日、1 月 28 日，9:00－12:00，13:00
－17:30；
   3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层杭州联络
互动信息科技股份有限公司董事会办公室
   4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
   5、联系办法：
   联系人：张凯平
   联系电话：0571-28280882
   传真号码：0571-28280883
   邮箱：ir@lianluo.com
   地址：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层杭州联络互动
信息科技股份有限公司董事会办公室
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
   1、第五届董事会第二十六次会议决议




       特此公告。




                               杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 1 月 13 日
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362280”，投票简称为“联络投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                      股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                议案名称                        议案编码
    议案 1      续聘会计师事务所的议案                         1.00


    （2）填报表决意见。
    对于所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托股数”项下填报
表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。


    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 29 日早上 9：15，结束
时间为 2021 年 1 月 29 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                 授权委托书
       兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公
司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会现场
会议，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
       本次股东大会提案表决意见：
                                          备注      同意   反对   弃权 回避
提案
                  提案名称           该列打勾的栏
编码
                                       目可以投票
1.00    续聘会计师事务所的议案             √
       委托人签名（或盖章）：___________________
       委托人股东账户：___________________
       委托人身份证号码（营业执照号码）：___________________
       委托人持有上市公司股份数量：________________股
       受托人姓名：____________________
       受托人身份证号码：__________________
       授权委托书签发日期：__________________
       授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
       备注：
       1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
       2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决。