证券代码：002280        证券简称：*ST 联络       公告编号：2021-003

          杭州联络互动信息科技股份有限公司
         第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十六次会议通知已于2021年1月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次
会议于2021年1月13日以通讯表决的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，
会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息
科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

     经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司续聘大华会计师事务所，并将此事项提交公司股东大会审议。



    二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议需由股东
大会批准的相关事项。




                               杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                          2021 年 1 月 13 日