证券代码：002280           证券简称：*ST 联络          公告编号：2021-010

           杭州联络互动信息科技股份有限公司

           2021年第一次临时股东大会决议公告
                         关于 公司 部分
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：
      1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
      2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
      3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
      4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。


   一、   会议召开情况

    1、会议通知情况

    公司董事会于 2021 年 1 月 13 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005），并在《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。

    2、会议召开时间

   （1）现场会议召开时间为：2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14：30

   （2）网络投票时间为：2021 年 1 月 29 日－2021 年 1 月 29 日；其中，通过

   深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 29 日上

   午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

   投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 29 日 9:15 至 2021 年 1 月 29 日 15:00

   期间的任意时间。

   3、会议地点：杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层会议室
    4、参加会议的方式：现场投票+网络投票

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议由董事李学东先生主持

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件

的有关规定。


   二、    会议出席情况

    股东出席的总体情况：

          通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 583,849,906 股，占上市公

司总股份的 26.8172％。

          其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 572,036,531 股，占上市公

司总股份的 26.2746％。

          通过网络投票的股东 53 人，代表股份 11,813,375 股，占上市公司总股

份的 0.5426％。

   中小股东出席的总体情况：

          通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 71,493,919 股，占上市公

司总股份的 3.2838％。

          其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 59,680,544 股，占上市公司

总股份的 2.7412％。

          通过网络投票的股东 53 人，代表股份 11,813,375 股，占上市公司总股

份的 0.5426％。

    会议由董事李学东主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律

师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的

召开进行见证，并出具法律意见书。
   三、     会议表决情况

    （一）、审议通过《续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 583,032,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8600％；反对
745,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1276％；弃权 72,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％。
    中小股东总表决情况：
    同意 70,676,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8565％；反对 745,225
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0424％；弃权 72,300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1011％。

   四、     律师出具的法律意见

    北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大

会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，

符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有

效的。

   五、     备查文件
         1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
         2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。




           特此公告。




                                  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 1 月 29 日