证券代码：002280            证券简称：*ST 联络           公告编号：2021-033

            杭州联络互动信息科技股份有限公司
            第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十九次会议通知已于2021年4月15日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会
议于2021年4月25日以现场+通讯会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3
名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络
互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
    经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
    一、审议通过《2020年度监事会工作报告》
    经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    监事会工作报告内容详见刊登于2021年4月27日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2020
年监事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《2020年年度报告》及其摘要
    经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    《杭州联络互动信息科技股份有限公司2020年年度报告》及《公司2020年年
度 报 告 摘 要 》 刊 登 于 2020 年 4 月 27 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2021-26）。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    三、审议通过《2020年度财务决算报告》
    经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，2020年公司实
现营业收入1,615,557.52万元，同比上升29.57%；实现归属于母公司所有者的净
利润9,544.72万元，同比上升102.95%；公司总资产为964,262.11万元，同比下降
上升8.52%，公司归属于母公司所有者权益合计为201,539.98万元，同比上升
9.45%。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    四、审议通过《关于2020年度利润分配预案》
    经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》刊登的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：
2021-030）。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    五、审议通过《关于上市公司专项治理自查清单的议案》
    经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。


    六、审议通过《2021年第一季度报告》
    经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：
2021-027）。


    七、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    因第五届监事会监事任职期限到期，为保证公司监事会能够正常、高效运作，
公司拟提名由：白皙、赵海龙担任公司第六届监事会股东代表监事候选人，与公
司职工通过民主方式选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。最近
二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的


                                   2
二分之一，公司第六届监事会股东代表监事候选人简历见附件。
   1、经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过了提名白皙女士为第六届监事会股东代表监事候选人。
   2、经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过了提名赵海龙先生为第六届监事会股东代表监事候选人。

   本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，其中监事候选人将提交股东
大会采取累积投票制的方式进行选举。




    八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
   具体内容详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。
   该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



   特此公告。




                              杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

                                         2021 年 4 月 25 日




                                     3
    附件：

             公司第六届监事会股东代表监事候选人简历


    1、白皙女士，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2016年
加入北京数字天域科技有限责任公司，现任北京数字天域科技有限责任公司行政
副总裁。曾担任中国青少年发展基金会（希望工程）部门主管/副部长；
     截止本公告披露日，白皙女士未持有公司股份；与公司实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最
高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。


    2、赵海龙先生，1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
自2017年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司金融事业部经理。曾任
上汽通用汽车金融有限责任公司信审主管；信和汇诚信用管理（北京）有限公司
信审专员；上海复和投资控股有限公司风控部主管；河北敬业集团金融部项目经
理；石家庄安众企业管理咨询有限公司副总经理；
    截止本公告披露日，赵海龙龙先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最
高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。



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