联络互动：半年报董事会决议公告2021-08-30
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2021-058
杭州联络互动信息科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议通知已于2021年8月16日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议
于2021年8月26日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7
名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动
信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司
2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》及其摘要详见刊登于 2021 年 8 月 30 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过了聘任李金环女士为公司内审负责人。任期为三年，自本届董事会通过其任命
至本届董事会期满之日止。人员简历见附件。
三、审议通过《关于 Newegg 与 East West Bank 签订循环信贷协议的议案》
为了支持 Newegg Commerce.Inc（以下简称“Newegg”）公司运营及资本支
出，公司子公司 Newegg 于 2021 年 8 月与 East West Bank（以下简称“East West”）
签订了总额信贷协议，Newegg 及子公司向 East West 申请总额循环信贷额度 1
亿美元，信贷额度可由 Newegg 母子公司共同使用，根据 Newegg 的运营资金使用
情况和进一步尽调情况，经借款人的审核批准，该额度最高可增加至 1.5 亿美金。
新的信贷额度由 Newegg 及子公司为其提供连带责任担保，Newegg 可以以其自有
资产作为抵押，有效期为三年，到期日为 2024 年 8 月 6 日，上市公司对此不承
担担保。该信贷协议后，可以有效补充公司运营资金需求，提高公司运营能力。
Newegg 近一年一期的主要财务数据如下： 单位：千美元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 557,468 525,609
净资产 127,497 161,179
2020 年上半年 2021 年上半年
营业收入 862,700 1,206,872
利润总额 20,706 23,986
净利润 18,939 21,591
经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经过认真审议，董事会认为该循环信贷协议有利于支持子公司 Newegg 的
公司运营及资本支出，为公司后续的发展提供了助力。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
2
附件：
李金环女士简历：
李金环女士，1982 年出生，专科，中国国籍，无境外居留权，自 2017 年
至今先后担任杭州联络互动信息科技有限公司会计、会计主管。曾任北京凯诗瑞
得散热器有限公司财务主管。
李金环女士现未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5％以上股份的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规
被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行
人”。
3
