证券代码：002280          证券简称：联络互动           公告编号：2022-004

           杭州联络互动信息科技股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
四次会议的会议通知于2022年4月16日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议
于2022年4月27日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7
人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动
信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

     经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、审议通过《2021年度董事会工作报告》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
董 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 刊 登 于 2022 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2021 年
年度报告》相关章节。
    独立董事曾晓东、王晓峰、谢玉琪和陆国华向董事会递交了《独立董事2021
年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。
    该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2021年度总经理工作报告》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    公司总经理何志涛先生向董事会汇报了2021年公司经营情况和2022年经营
计划。《2021年度总经理工作报告》内容详见刊登于2022年4月29日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2021
年年度报告》相关章节。
    三、审议通过《2021年年度报告》及其摘要
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    《杭州联络互动信息科技股份有限公司2021年年度报告》及《公司2021年年
度 报 告 摘 要 》 刊 登 于 2021 年 4 月 29 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-011）。
    该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    四、审议通过《2021年度财务决算报告》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2021年度审计
报告。
    该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    五、审议通过《关于2021年度利润分配预案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：
2022-006）。
    该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    六、审议通过《<内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    《2021年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具
了意见，相关内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    《关于2021年度计提资产减值准备的议案》已经公司独立董事、监事会审核
并出具了意见，具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》刊登的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2022-008）。
    该议案无需提交公司2021年年度股东大会审议。

    八、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-007）。
   该议案无需提交公司2021年年度股东大会审议。

    九、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。
   该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

    十、审议通过《2022年第一季度报告全文及正文》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第一季度报告全文》及《2022 年第一季度报告正文》（公告编号：
2022-012）。

    十一、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议需由股东大会批准的
相关事项。
    具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
    特此公告。

                               杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                           2022 年 4 月 27 日