证券代码：002280        证券简称：联络互动       公告编号：2022-010

          杭州联络互动信息科技股份有限公司

          关于召开2021年年度股东大会的通知
                        关于 公司 部分
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2021 年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第四次会议审议
通过，决定召开 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的方式和时间：
    （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （2）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30。
    （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
    5、股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）。
    6、会议出席对象：
    （1）截止 2022 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代
理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18
层会议室
    二、本次股东大会审议事项
    （一）提案名称
                                                   备注
  提案编码                    提案名称             该列打勾的栏目可以
                                                   投票
     100                       总议案                      √
非累积投票提
      案
    1.00             《2021 年年度报告》及其摘要            √

    2.00         《董事会 2021 年年度工作报告》             √

    3.00         《监事会 2021 年年度工作报告》             √

    4.00              《2021 年度财务决算报告》             √

    5.00         《关于 2021 年度利润分配预案》             √

    6.00       《2021 年度内部控制自我评价报告》            √
    7.00        《关于续聘会计师事务所的议案》              √



    （二）披露情况
    上述议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    （三）特别强调事项
    1、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议
审议通过，详见 2022 年 4 月 29 日于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    2、单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将
对中小投资者表决结果单独计票。
    中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报
告不作为本次年度股东大会的议案。
       三、会议登记办法
       1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份
证进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持本人身
份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和
持股凭证进行登记。
    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法
定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印
件等办理登记手续。
    （4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会
议开始前补交完整。
    2、登记时间：2022 年 5 月 18 日、5 月 19 日（上午 8:30-12:00，下午
13:30-16:30）
    3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层董事会办
公室
    4、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
“附件一”。
    5、其他事项
    （1）联系电话：0571-28280882 传真号码：0571-28280883
 联系人：张凯平 邮箱：ir@lianluo.com
（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。


  四、备查文件
  1、第六届董事会第四会议决议；
  2、第六届监事会第四次会议决议。




特此公告。




                           杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 27 日
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362280； 2、投票简称：联络投票；
    3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报
表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：

                            授权委托书
   兹授权委托_____________先生、女士代表本人/本公司出席杭州联络互动信
息科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对
下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
   本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码                提案名称                备注       同   反   弃
                                                           意   对   权
                                               该列打
                                               勾的栏
                                               目可以
                                                 投票
   100                  总议案                     √

非累积投
  票提案
  1.00        《2021 年年度报告》及其摘要        √

  2.00      《董事会 2021 年年度工作报告》       √

  3.00      《监事会 2021 年年度工作报告》       √

  4.00         《2021 年度财务决算报告》         √

  5.00      《关于 2021 年度利润分配预案》       √

  6.00     《2021 年度内部控制自我评价报告》     √

  7.00      《关于续聘会计师事务所的议案》       √

   委托人姓名或名称（签单）：
   委托人身份证号码（营业执照号码）：
   委托人股东帐户：
   委托人持股数：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托书有效期限：
   委托日期：
   注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、
复印或按以上格式自制均有效。