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公司公告

联络互动:2021年年度股东大会决议公告2022-05-23  

                        证券代码:002280          证券简称:联络互动        公告编号:2022-015

           杭州联络互动信息科技股份有限公司

                 2021年年度股东大会决议公告
                         关于 公司 部分
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
   1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;
   2、本次股东大会不存在否决提案的情况;
   3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;
    4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。


    一、 会议召开情况

    1、会议通知情况

    公司董事会于 2022 年 4 月 29 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-010),并在《证券

时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登会议通知的公告。

    2、会议召开时间

    (1)现场会议召开时间为:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:30。

    (2)网络投票时间为:2022 年 5 月 20 日-2022 年 5 月 20 日;其中,通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 20 日上午 9:15

—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 2022 年 5 月 20 日 15:00 期间的任

意时间。
    3、会议地点:浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层会议室
    4、参加会议的方式:现场投票+网络投票

    5、会议召集人:公司董事会

    6、会议由董事兼董事会秘书张凯平先生主持

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性

文件的有关规定。


   二、会议出席情况
股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 42 人,代表股份 395,249,524 股,占上市公司总
股份的 18.1544%。
    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 391,280,524 股,占上市公司总
股份的 17.9721%。
    通过网络投票的股东 37 人,代表股份 3,969,000 股,占上市公司总股份的
0.1823%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 40 人,代表股份 10,546,700 股,占上市公
司总股份的 0.4844%。
    其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 6,577,700 股,占上市公司
总股份的 0.3021%。
    通过网络投票的中小股东 37 人,代表股份 3,969,000 股,占上市公司总股份
的 0.1823%。
    会议由董事兼董事会秘书张凯平先生,公司部分董事、监事出席会议,高级
管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本
次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

   三、会议表决情况

    (一)审议通过《2021 年年度报告》及其摘要
    总表决情况:
    同意 393,239,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4914%;反对
2,010,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5086%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
    同意 8,536,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 80.9381%;反对
2,010,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 19.0619%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    (二)、审议通过《董事会 2021 年年度工作报告》
    总表决情况:
     同意 393,239,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4914%;反对
2,010,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5086%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
同意 8,536,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 80.9381%;反对 2,010,400
股,占出席会议的中小股东所持股份的 19.0619%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    (三)审议通过《监事会 2021 年年度工作报告》
    总表决情况:
     同意 393,239,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4914%;反对
2,010,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5086%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 8,536,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 80.9381%;反对
2,010,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 19.0619%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    (四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同意 393,239,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4914%;反对
2,010,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5086%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 8,536,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 80.9381%;反对
2,010,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 19.0619%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    (五)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》
    总表决情况:
   同意 393,239,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4914%;反对
2,010,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5086%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
    同意 8,536,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 80.9381%;反对
2,010,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 19.0619%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   (六)审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    总表决情况:
   同意 393,239,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4914%;反对
2,010,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5086%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
    同意 8,536,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 80.9381%;反对
2,010,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 19.0619%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况:
    同意 393,239,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4914%;反对
2,010,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5086%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 8,536,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 80.9381%;反对
2,010,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 19.0619%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    四、律师出具的法律意见
   北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有
效的。


   五、备查文件
    1、公司 2021 年年度股东大会决议;
    2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。


         特此公告




                                杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 5 月 20 日