证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2019-003
博深工具股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易之非公开发行股票募集配套资金限售股份上
市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 7,942,510 股，占公司总股本的 1.8144%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2019 年 2 月 11 日（星期一）。
一、本次解除限售股份的基本情况
本次解除限售的股份为中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中
心（有限合伙）分别持有的公司股份 5,673,222 股、2,269,288 股。其基本情况
如下：
经中国证监会《关于核准博深工具股份有限公司向杨建华等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1998 号）核准，博深工具股份有限
公司（以下简称“博深工具”、“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过
58,840 万元。
2018 年 1 月，公司向陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉、中意资产
管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）等 7 名认购对象非公
开发行 A 股股票 24,583,965 股，共募集资金 325,000,017.30 元，扣除发行费
用 10,100,000.00 元后的募集资金净额为 314,900,017.30 元，募集配套资金所
发行的新增股份已于 2018 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公
司总股本由 413,154,546 股增加至 437,738,511 股。
该次新增股份为有限售条件流通股，具体情况如下：
发行对象名
序号 发行数量（股） 限售期
称
1 陈怀荣 4,538,578 自上市之日起 36 个月内不予以转让。
2 吕桂芹 3,782,149 自上市之日起 36 个月内不予以转让。
3 任京建 3,782,149 自上市之日起 36 个月内不予以转让。
4 程辉 3,782,149 自上市之日起 36 个月内不予以转让。
5 张淑玉 756,430 自上市之日起 36 个月内不予以转让。
中意资产管
6 理有限责任 5,673,222 自上市之日起 12 个月内不予以转让。
公司
石家庄莱普
创业投资中
7 2,269,288 自上市之日起 12 个月内不予以转让。
心（有限合
伙）
合计 24,583,965 -
其中，陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉认购的股份自本次发行结束
之日起的三十六个月内不得转让，中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业
投资中心（有限合伙）等其他特定投资者认购的股份自本次发行结束之日起的十
二个月内不得转让，限售期满后的股票交易按中国证监会及深圳证券交易所的有
关规定执行。
二、本次解除限售股份的股东承诺及其履行情况
（一）关于股份锁定期的承诺函
中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）关于所
认购股份限售期的承诺如下：
“承诺人认购之博深工具非公开发行股份，自博深工具本次非公开发行股份
上市之日起十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限
售期锁定。”
截至本公告披露日，上述承诺人均遵守了上述承诺。本次解除限售股份的股
东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行
为。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2019 年 2 月 11 日（星期一）；
2、本次解除限售股份数量为 7,942,510 股，占公司总股本的 1.8144%。
3、本次解除股份限售的股东人数为 2 名。
4、本次解除限售股份可上市流通情况如下：
本次解除限售
序 所持限售股份 本次解除限售 质押/冻结的股
股东名称 的股份占公司
号 数量（股） 股份数量（股） 份数量（股）
总股份的比例
中意资产管理
1 5,673,222 5,673,222 - 1.2960%
有限责任公司
石家庄莱普创
2 业投资中心 2,269,288 2,269,288 - 0.5184%
（有限合伙）
合计 7,942,510 7,942,510 - 1.8144%
四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后
股份类型
（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 220,190,697 50.30% -7,942,510 212,248,187 48.49%
本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后
股份类型
（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
通股
高管锁定股 143,089,544 32.69% - 143,089,544 32.69%
首发后限售股 77,101,153 17.61% -7,942,510 69,158,643 15.80%
二、无限售条件
217,547,814 49.70% +7,942,510 225,490,324 51.51%
流通股
三、总股本 437,738,511 100.00% - 437,738,511 100.00%
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的
股东不存在违反其在本次交易中所作相关承诺的情况；本次限售股份流通上市的
信息披露真实、准确、完整；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合
《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺；独立财务顾问对博深工具股份有限
公司本次限售股解禁并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、独立财务顾问出具的核查意见。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会
2019 年 1 月 30 日
