河北三和时代律师事务所
关于博深股份有限公司2020年第三次临时股东大会
的法律意见书
2020年冀三和见字第0007号
致:博深股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人
民共和国证券法》(以下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《博深股份有限公司章程》(以下称
《公司章程》)的规定，河北三和时代律师事务所(以下称“本所”)
受博深股份有限公司(以下称“贵司”)的委托，指派本所律师马昌
顺、王文建出席贵司2020年第三次临时股东大会(以下称“本次会
议”)，对本次会议进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师依法仅对本次会议所涉及的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序、表
决结果是否符合相关法律和《公司章程》的规定发表意见，不对会议
审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性、准确性发表
意见。本法律意见书仅供贵司本次会议之目的使用，不得用作任何其
他目的。本所律师同意将本法律意见书随贵司本次会议的决议并公
告，并依法承担相应责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对相关资料和事实
进行了核查、验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2020年5月7日，贵司召开第五届董事会第八次会议，会议决
定召开本次会议。
2、2020年5月8日，贵司在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《博深股份有限公司第
五届董事会第八次会议决议公告》、《博深股份有限公司关于召开2020
年第三次临时股东大会的通知》。前述公告载明了本次会议召开的时
间、地点，列明了本次会议的审议事项，股权登记时间、地点、方法，
以及贵司联系方式等其他有关事项。
3、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开。
现场会议于2020年5月25日（星期一）下午14:00如期在河北省石
家庄市高新区长江大道289号公司会议室召开，会议由贵司董事长陈
怀荣主持。
网络投票时间: 2020年5月25日。其中
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年5月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
(2) 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月
25日9:15至2020年5月25日15:00期间的任意时间。
经查验，贵司已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定对本次会议的相
关事项进行了充分披露。本次会议实际召开的时间、地点、审议事项
均与公告所披露的内容一致。
本所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、本次会议召集人以及出席会议人员的资格
贵司第五届董事会第八次会议决定召开本次会议，并随后发布公
告通知。本次会议的召集人为第五届董事会。
经査验现场出席本次会议的股东的签章，出席本次会议的股东共
9名，代表有表决权股份245,521,105股，占本次会议股权登记日公司
有表决权股份总数的56.0885％。除上述股东外，贵司部分董事、监
事、高级管理人员以及本所律师亦出席了本次会议。
根据贵司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进
行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表
决的股东共4名，代表有表决权股份122,592股，占本次会议股权登记
日公司有表决权股份总数的0.0280％。
出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小投资者(除
贵司董事、高管、监事及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以
外的其他股东)共5名，代表有表决权股份5,926,171股，占本次会议
股权登记日公司有表决权股份总数的1.3538％。
本所律师认为:本次会议召集人以及出席会议人员的资格符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议实际审议的事项与贵司董事会公告通知的审议事
项一致，未出现临时修改议案的情形。
（二）本次会议以记名投票的方式，对提案进行了表决。会议推
举的两名股东代表、一名监事代表和本所律师对审议事项的表决进行
计票、监票。提案的表决结果当场予以公布。
（三）本次会议审议通过了以下议案:
1、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调
整构成重大调整的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3、《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金方案的议案》，该项下子议案为逐项表决，结果为:
3.01 本次交易调整后的整体方案
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.02 调整后发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产
及交易对方
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.03 调整后发行股份及支付现金购买资产方案——交易作价
——标的资产的定价依据及交易对价
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.04 调整后发行股份及支付现金购买资产方案——交易作价
——交易对价的支付方式
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.05 调整后发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份
具体情况
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.06 调整后发行股份及支付现金购买资产方案——购买资产
发行股份的定价基准日、定价依据、发行价格
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.07 调整后发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份
数量
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.08 调整后发行股份及支付现金购买资产方案——现金对价
及支付进度
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.09 调整后发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺、
减值测试和业绩奖励
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.10 调整后发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.11 调整后发行股份及支付现金购买资产方案——滚存未分
配利润
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.12 调整后发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期损
益
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.13 调整后发行股份募集配套资金方案——募集配套资金方
案
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.14 调整后发行股份募集配套资金方案——发行股份的种类
和面值
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.15 调整后发行股份募集配套资金方案——发行对象和发行
方式
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.16 调整后发行股份募集配套资金方案——发行价格及定价
依据
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.17 调整后发行股份募集配套资金方案——发行数量
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.18 调整后发行股份募集配套资金方案——募集配套资金用
途
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.19 调整后发行股份募集配套资金方案——锁定期
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3.20 决议有效期
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
4、《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金不构成重大资产 重组、构成关联交易的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
5、《关于<博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
6、《关于签署附条件生效的<博深股份有限公司与张恒岩、汶上
县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企
业(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
7、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
10、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
11、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
12、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市情形的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
13、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
14、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
15、《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明
的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
17、《关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方
案的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》
总表决情况：
同 意 245,535,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9558％；反对 108,592 股，占出 席会议所有股东所 持股份的
0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676％；
反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
经查验，根据现场表决和网络投票的合并统计结果，上述全部议
案均由参与投票的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
（四）经查验，本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵司董
事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会
议的贵司董事签署。
本所律师认为:本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2020年第三次临时股东大会的召
集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序
等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
(以下无正文)
(此页无正文，为河北三和时代律师事务所关于博深股份有限公
司2020年第三次临时股东大会的法律意见书之签署页)
河北三和时代律师事务所
负 责 人：宋建宏 律师
经办律师：马昌顺 律师
王文建 律师
2020年5月25日
