证券代码：002282             证券简称：博深股份        公告编号：2022-044



                          博深股份有限公司
            第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2022
年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件、
电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董
事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司
监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，所作决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》；

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2022 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《董事会关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》；

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    《博深股份有限公司董事会关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网


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（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    《博深股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                    博深股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年八月二十三日




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