证券代码：002282           证券简称：博深股份          公告编号：2022-045



                        博深股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2022
年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以电话和
电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席靳发斌先生召集，
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

    监事会认为，公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲

置自有资金投资中低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业

绩水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，

不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    监事会同意公司使用闲置自有资金投资中低风险理财产品。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                                  博深股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年八月二十三日

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