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公司公告

天润工业:第五届监事会第六次会议决议公告2020-08-20  

						证券代码:002283              股票简称:天润工业             编号:2020-053


                     天润工业技术股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会
议通知于 2020 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出,于 2020 年 8 月 19 日在公司
会议室以现场方式召开,会议由监事会主席于树明先生主持,应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年半年度
报告》全文及摘要。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2020 年半年度报告》全
文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买银行理财产品的议案》。
    监事会认为:公司在保障流动性和资金安全的前提下,使用不超过人民
币 40,000 万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品,有利于提高公司资金
使用效率,获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形,
该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置
自有资金购买低风险银行理财产品。

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三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。


特此公告。


                                   天润工业技术股份有限公司
                                           监事会
                                       2020年8月20日




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