证券代码：002283           股票简称：天润工业              编号：2020-069


                    天润工业技术股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 6
日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十二次会议
的通知，会议于 2020 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决相结
合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更证
券事务代表的议案》。
    同意聘任金佳慧子女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通
过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更证券事务代表的公告》。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。



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          天润工业技术股份有限公司
                  董事会
             2020 年 12 月 11 日




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