证券代码：002283            股票简称：天润工业              编号：2021-022


                       天润工业技术股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日以
电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，
会议于 2021 年 4 月 27 日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季
度报告全文及正文》。
    《2021 年第一季度报告正文》刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告全文》刊登于 2021 年 4 月 28
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020
年度股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2021 年 5 月 24 日召开公司 2020 年度股东大会。
    《关于召开 2020 年度股东大会的通知》具体内容详见 2021 年 4 月 28


                                       1
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第五届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                             天润工业技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2021年4月28日




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