证券代码：002283          股票简称：天润工业          编号：2021-044


                   天润工业技术股份有限公司

      关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
26 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币
40,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过
人民币 40,000 万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授
权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审
议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、投资概况
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常
经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置自有
资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。
    2、投资额度
    公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买
低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意


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时点进行委托理财的总金额不超过人民币 40,000 万元。
    3、投资品种
    公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品，产品品种
安全性高。为有效控制风险，在上述额度内，资金将只能购买低风
险银行理财产品，不得用于证券投资，不得涉及《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
    4、投资期限
    自董事会审议通过之日起一年内有效。
    5、资金来源
    在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上
述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
    6、实施方式
    公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，
具体投资活动由财务管理部负责组织实施。
    7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关
联关系。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、风险控制措施
    （1）董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
    公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目



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进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。
    （2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财
资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对
公司购买理财产品情况进行监督与检查。
    （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。
    三、对公司的影响
    公司本次拟使用自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的
正常发展。通过进行适度的低风险理财，可提高资金使用效率，能
获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
    四、独立董事意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用
效率，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于实现现金资产
的保值增值，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项
决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲
置自有资金购买低风险银行理财产品。
    五、监事会意见
    公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币
40,000 万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公
司资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股
东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过
人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十九次会议决议；



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   2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
   3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表
的独立意见。
   4、深交所要求的其他文件。


   特此公告。

                                   天润工业技术股份有限公司
                                             董事会
                                           2021年8月27日




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