证券代码：002283                证券简称：天润工业             编号：2022-008


                       天润工业技术股份有限公司

                   第五届监事会第十七次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次
会议通知于 2022 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 3 月 12 日在公
司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度报告》
全文及摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事
会工作报告》。
   《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

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       3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务
决算报告》。
       公司 2021 年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，出具天健审〔2022〕818 号标准无保留意见的审计报告。《2021 年年度审
计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公
告。
       2021 年度营业总收入 472,067.85 万元 ，较 2020 年度增加 29,226.99 万
元，增幅 6.60%；实现利润总额 60,658.03 万元，较 2020 年度增加 3,039.31
万元，增幅 5.27%，净利润 54,023.55 万元（其中归属母公司股东的净利润为
54,128.21 万元），较 2020 年度增加 3,306.25 万元，增幅 6.52%。
       2021 年末资产总额 887,643.08 万元，较上年增加了 74,379.22 万元，增
幅为 9.15%；负债总额 332,132.78 万元，较上年增加了 23,532.25 万元，增幅
为 7.63%。
       2021 年经营活动现金流量净额 105,679.11 万元，比 2020 年增加 56,537.84
万元，增幅 115.05%；投资活动现金净流出 86,314.19 万元；筹资活动现金净
流出 21,877.75 万元。
       本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
       4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润
分配预案》。
       监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2021
年—2023 年）股东回报规划》的相关规定，兼顾了股东合理回报、公司实际
经营情况和长远发展的需要，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益
的情形，监事会对此分配预案无异议。
       本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
       5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部


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控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切
实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有
序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
   6、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2021年度董
事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
   根据董事、监事和高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考
核制度对相关人员的年度表现进行考核评定，公司支付给董事、监事和高级
管理人员2021年薪酬总额为744.49万元（含已离任董事、监事、高管）。
    本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计
师事务所的议案》。
    经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
资格，2021 年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的
执业准则，诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情
况、财务状况和经营成果，具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意
公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    8、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度
日常关联交易预计的议案》。关联监事于树明回避表决。
    监事会认为：公司预计 2022 年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公
正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，
预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时
关联董事进行了回避表决。同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
    三、备查文件

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第五届监事会第十七次会议决议。


特此公告。


                                 天润工业技术股份有限公司
                                         监事会
                                      2022年3月15日




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