股票简称：保龄宝           股票代码：002286           公告编号：2011-022


                         保龄宝生物股份有限公司
                    第二届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第三次
会议的通知于 2011 年 4 月 6 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 4
月 11 日下午 1 点 30 分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强
先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年第一季度报
告》。
    监事会对董事会编制的《2011 年第一季度报告》进行审核后，一致认为：
董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2011 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2011 年第一季度报告》具体内容详见 2011 年 4 月 13 日的《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》。
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 1 万吨低聚果糖项目”和
“4000 吨赤藓糖醇易地技术改造项目”已经建设完毕并达到预定可使用状态，将
节余募集资金 34,868,994.71 元（占募集资金净额的 9.02%，含利息收入）用于永
久补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效率，节约财务费用，符合公
司和全体股东利益。同意公司将节余募集资金 34,868,994.71 元（占募集资金净
额的 9.02%，含利息收入）用于永久补充流动资金。


     三、备查文件
    第二届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                          保龄宝生物股份有限公司监事会
                                                       2011 年 4 月 13 日