证券代码：002286      证券简称：保龄宝      公告编号：2011-028



                       保龄宝生物股份有限公司

                    关于董事会秘书变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    公司董事会于 2011 年 8 月 15 日收到公司董事会秘书高逢勇先生的辞职申
请。高逢勇先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司董事会秘书和副总经
理职务，辞职后不在公司担任任何职务。
    公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》，聘用吕正欣女士为公司副总经理兼董事会秘书。
    独立董事对此发表了独立意见：经审查吕正欣女士的个人简历等材料，未
发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有
被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任
上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养
能够胜任所聘任的职位。同意聘请吕正欣女士任公司董事会秘书。
    吕正欣女士的联系方式如下：
    联系地址：山东禹城高新开发区东外环路 1 号
    联系电话： 0534--8918658
    传     真：0534—2126058
    电子信箱：blblzhx@163.com
    特此公告。




                                         保龄宝生物股份有限公司董事会
                                             二〇一一年八月十六日
    附：吕正欣女士简历
    吕正欣女士，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会
计师。曾任山东禹城葡萄酒厂财务科长、德州久和食品有限公司财务经理，2006
年 5 月进入保龄宝生物股份有限公司工作，历任财务部经理、企管部经理。2011
年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。截至目前，吕正欣女士持有保龄
宝生物股份有限公司股份 1700 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公
司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。