股票简称：保龄宝            股票代码：002286          公告编号：2012-004


                          保龄宝生物股份有限公司
                     第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第九次
会议的通知于 2012 年 3 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2012 年
3 月 26 日上午 9 点 30 分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事 9 名，实到
董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度总经理工
作报告》
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度董事会工
作报告》
    公司独立董事徐向艺、郑兴业、聂伟才、崔凯向公司董事会提交了独立董事
述职报告，并将在 2011 年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见 2011 年
3 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年年度报告》
及摘要
    公司《2011 年年度报告》全文及摘要详见 2012 年 3 月 28 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2011 年年度报告摘要》同时刊登于 2012 年 3 月
28 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    此议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度财务报告》
        公司 2011 年度财务报表已经山东汇德会计师事务所审计验证，并出具了
（2012）汇所审字第 7-010 号标准无保留意见的审计报告。
        公司 2011 年度营业总收入 95,077.34 万元，较 2010 年度增长 31.94%；实
现利润总额 6,595.15 万元，较 2010 年度增长 30.38%；归属于普通股股东的净
利润 5,572.16 万元，较 2010 年度增长 30.18%。
        2011 年末资产总额 111,258.89 万元，较 2010 年上涨 7.75%；负债总额
35,205.78 万元，较 2010 年上涨 6.86%。
       2011 年经营活动现金流量净额 17,169.90 万元，比 2010 年增长 525.53%。
    此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
       5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2011 年度募集
资金使用情况的专项报告》
    公司独立董事对此出具了《保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司相关事
项发表的独立意见》，山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2012）汇所综字
第 7-024 号《关于保龄宝生物股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报
告》，公司保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人江红安先生、郭丽敏女
士出具了《华英证券有限责任公司关于<保龄宝生物股份有限公司 2011 年度募集
资金使用情况的专项报告>的核查意见》，详见 2012 年 3 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司《关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》
详见 2012 年 3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
       6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011
年度利润分配方案》

    经 山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 2011 年 度 公 司 实 现 净 利 润
55713650.79 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 5571365.08 元；
加上以前年度未分配利润 121,804,312.76 元，本年度实际可供投资者分配的利
润为 171,946,598.47 元。2011 年 12 月 31 日，资本公积金为 464,626,865.54
元。

    公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本
104,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发
10,400,000.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

    公司 2011 年度资本公积金转增股本预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司
总股本 104,000,000.00 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。
    此议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。
    独立董事对 2011 年度利润分配方案发表独立意见：根据公司的长远发展战
略，结合公司 2011 年的经营计划，保证公司可持续发展，公司董事会建议本次
以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 104,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现
金红利 1.00 元（含税）。以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。将剩余
未分配利润用于公司日常生产经营，有利于公司的健康、可持续发展，有利于公
司发展战略的实现，符合全体股东的利益。我们同意公司董事会提出的 2011 年
度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见 2012 年 3 月 28 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《内部控
制自我评估报告》
    《内部控制自我评估报告》全文刊登于 2012 年 3 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    8、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继
续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案》
    同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2012 年度年报审计机构。
    公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，内容详见 2012 年 3 月 28 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。
    9、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2011 年度股东大会的议案》
    公司决定于 2012 年 4 月 18 日上午 9 点 30 分在公司办公楼五楼会议室召开
2011 年年度股东大会，审议相关议案，《保龄宝生物股份有限公司关于召开 2011
年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     10、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2011 年度社会责任报告的议案》。
    《2011 年度社会责任报告》全文刊登于 2012 年 3 月 28 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    第二届董事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                      保龄宝生物股份有限公司
                                                董事会
                                           2012 年 3 月 26 日