股票简称：保龄宝           股票代码：002286           公告编号：2012-005


                         保龄宝生物股份有限公司
                    第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第六次
会议的通知于 2012 年 3 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2012 年
3 月 26 日下午 2 点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先
生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年年度报告》
及摘要
    监事会对董事会编制的《2011 年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：
董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2011 年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
    公司《2011 年年度报告》全文及摘要详见 2012 年 3 月 28 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2011 年年度报告摘要》同时刊登于 2012 年 3 月
28 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度监事会工
作报告》。
    此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度财务报告》
     公司 2011 年度财务报表已经山东汇德会计师事务所审计验证，并出具了
（2012）汇所审字第 7-010 号标准无保留意见的审计报告。
     公司 2011 年度营业总收入 95,077.34 万元，较 2010 年度增长 31.94%；实
现利润总额 6,595.15 万元，较 2010 年度增长 30.38%；归属于普通股股东的净利
润 5,572.16 万元，较 2010 年度增长 30.18%。
     2011 年末资产总额 111,258.89 万元，较 2010 年上涨 7.75%；负债总额
35,205.78 万元，较 2010 年上涨 6.86%。
     2011 年经营活动现金流量净额 17,169.90 万元，比 2010 年增长 525.53%。
     此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分
配方案》

    经 山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 2011 年 度 公 司 实 现 净 利 润
55,713,650.79 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 5,571,365.08
元；加上以前年度未分配利润 121,804,312.76 元，本年度实际可供投资者分配的
利润为 171,946,598.47 元。2011 年 12 月 31 日，资本公积金为 464,626,865.54 元。

    公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本
104,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发
10,400,000.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

    公司 2011 年度资本公积金转增股本预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司
总股本 104,000,000.00 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。
    此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2011 年度
募集资金使用情况的专项报告》
    监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集
资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关
于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募
集资金使用和管理的实际情况。
    《关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》详见 2012 年 3 月 28 日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《内部控制自我评估
报告》。
    经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正
常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公
司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评估报
告真实反映了公司内部控制的实际情况。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续聘请山
东汇德会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案》
    此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。


     三、备查文件
    第二届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                             保龄宝生物股份有限公司监事会
                                                      2012 年 3 月 27 日