证券代码：002286            证券简称：保龄宝           公告编号：2012-014



                         保龄宝生物股份有限公司
                   第二届董事会第十一次会议决议公告


    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
于 2012 年 6 月 12 日上午 9：30 在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董
事 9 名，会议由刘宗利先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
     二、会议审议情况
    会议以举手表决方式通过了以下决议：
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于增加注册资本的议案》，
并同意提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议；
     鉴于公司《2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案》已于 2012 年 5
月 30 日实施完毕，公司总股本由 104,000,000 股增加为 135,200,000 股，会议
决议将注册资本由 104,000,000 元增加为 135,200,000 元。
     根据《公司法》、《公司登记管理条例》等有关规定，公司需办理相关的注
册资本及实收资本变更登记手续。为了提高办事效率，公司董事会提请股东大会
授权公司法定代表人刘宗利先生或其指定的人员全权负责办理公司注册资本变
更的具体事宜。
    本议案须经公司股东大会特别决议通过。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改公司经营范围的议案》，
并同意提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议；
     结合公司实际经营情况，拟对公司经营范围作相应的修订。修订情况详见
附件《关于修改<公司章程>的议案》中的具体内容。
     公司具体经营范围以工商登记机关实际核准的为准。
    本议案须经公司股东大会特别决议通过。
    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
并同意提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议；
    本议案须经公司股东大会特别决议通过。
    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2012 年第一次临时
股东大会的议案》。
    【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站
www.cninfo.com.cn 以及 2012 年 6 月 14 日《证券时报》、《证券日报》和《中国
证券报》刊登的 2012-015 号公告】
    三、备查文件
    第二届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。



                                                   保龄宝生物股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2012 年 6 月 13 日
     附件：

                        保龄宝生物股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的议案


    结合公司经营情况及实际需要并根据公司《2011年度利润分配方案及资本公
积转增股本方案》实施情况，拟对《公司章程》作相应的修订，具体事项如下：
    修改公司章程第一章第六条；
    原文为：“公司注册资本为人民币10400万元。”
    现修改为：“公司注册资本为人民币13520万元。”
    修改公司章程第三章第十九条；
    原文为：“公司股份总数为10400万股，全部为普通股。”
    现修改为：“公司股份总数为13520万股，全部为普通股。”
    修改公司章程第二章第十三条：
    原文为：“经依法登记，公司经营范围是：低聚糖、糖浆、糊精、赤藓糖醇
（卫生许可证范围内产品）、保健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的
研发、生产销售；自用粮食收购。本企业产品及技术的自营进出口业务（国家法
律法规禁止的除外，须经许可经营的，须凭许可证生产经营）。”
    现修改为：“经依法登记，公司经营范围是：淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡
糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆）研发、生产销售（许可证有效期至2014
年5月15日）；其他食品（低聚果糖）研发、生产销售（许可证有效期至2014年7
月5日）；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇）研发生产销售（许可证有效期至2016
年5月3日）；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售（许可证有
效期2012年12月20日）；原料药研发、生产销售（许可证有效期至2015年12月31
日）；粮食收购（许可证有效期至2013年11月29日）本企业产品及技术的自营进
出口业务。”

                                                    保龄宝生物股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2012 年 6 月 13 日