证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2012-024
保龄宝生物股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2012 年 7 月 25 日、2012 年 8 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。
（二） 会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2012 年 8 月 10 日下午 14:00。
2、网络投票时间：2012 年 8 月 9 日—8 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 8
月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2012 年 8 月 9 日下午 15:00 至 8 月 10 日下午 15:00 期间的
任意时间。
（三）会议召开地点：山东禹城高新开发区东外环路 1 号保龄宝公司办公楼
五楼会议室。
（四）会议会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（六）现场会议主持人：董事长刘宗利先生。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 32 名，代表
有表决权的股份为 74,202,032 股，占公司有表决权股份总数的 54.88%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份
为 68,980,600 股，占公司有表决权股份总数的 51.02%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 28 名，代表有表决权的股份 5,221,432
股，占公司有表决权股份总数的 3.86％。
现场会议由公司董事长刘宗利先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证
律师出席或列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意 73,443,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.98%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 742,744 股，占
出席会议有表决权股份总数的 1.00%。
2、以特别决议逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。
具体表决结果如下：
（1）本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 73,477,991 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 708,451 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.95%。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意 73,477,991 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 708,451 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.95%。
（3）本次发行的数量
表决结果：同意 73,477,991 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 724,041 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.98%。
（4）发行对象
表决结果：同意 73,477,991 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 708,451 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.95%。
（5）认购方式及数量
表决结果：同意 73,477,991 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 708,451 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.95%。
（6）股票上市地
表决结果：同意 73,477,991 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 708,451 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.95%。
（7）定价原则及发行价格
表决结果：同意 73,443,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.98%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 758,334 股，占出席会议
有表决权股份总数的 1.02%。
（8）发行股份限售期
表决结果：同意 73,443,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.98%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 742,744 股，占
出席会议有表决权股份总数的 1.00%。
（9）本次发行股票的募集资金用途
表决结果：同意 73,477,991 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 708,451 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.95%。
（10）滚存未分配利润安排
表决结果：同意 73,443,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.98%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 742,744 股，占
出席会议有表决权股份总数的 1.00%。
（11）本次发行股票决议的有效期
表决结果：同意 73,443,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.98%；
弃权 49,883 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；反对 708,451 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.95%。
3、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：同意 73,477,991 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 708,451 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.95%。
4、以特别决议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可
行性分析报告的议案》。
表决结果：同意 73,443,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.98%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 742,744 股，占
出席会议有表决权股份总数的 1.00%。
5、以特别决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意 73,452,278 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.99%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 734,164 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.99%。
6、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
发行股票具体事宜的议案》。
表决结果：同意 73,443,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.98%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 742,744 股，占
出席会议有表决权股份总数的 1.00%。
7、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 73,452,278 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.99%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 734,164 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.99%。
8、审议通过了《保龄宝生物股份有限公司利润分配管理制度》。
表决结果：同意 73,443,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.98%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 742,744 股，占
出席会议有表决权股份总数的 1.00%。
9、审议通过了《保龄宝生物股份有限公司股东回报规划（2012 年—2014
年）》。
表决结果：同意 73,477,991 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.02%；
弃权 15,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；反对 708,451 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.95%。
四、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所经办律师现场见证并就本公司 2012 年第二次临
时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司
《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；
本次股东大会通过的决议合法有效。
具体内容详见2012年8月11日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事
务所关于保龄宝生物股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2012年第二次临时股东大会决议。
2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2012年第二次
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
2012 年 8 月 10 日
