股票代码：002286           股票简称：保龄宝        公告编号：2014-063



                       保龄宝生物股份有限公司

                第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第六次
会议的通知于 2014 年 7 月 28 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2014 年
8 月 4 日下午 2 点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生
主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014年半年度报告及
其摘要》。
    并出具审核意见如下：
    1、公司《2014年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定；
    2、公司《2014年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实
地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
    3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2014 半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
     监事会审阅了公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认
为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《保龄宝生物股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，没有违
规或违反操作程序的事项发生。
    三、备查文件
    第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                         保龄宝生物股份有限公司监事会
                                                 2014 年 8 月 05 日